阿城继电器股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年12月12日（星期五）10：00时
2、会议召开地点：公司1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高志军先生
5、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过相关议案。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共5名，代表股份126,569,352股，占总股份298,435,000股的 42.41%。其中:非流通股东哈电集团公司委托代理人高志军先生代表股份126,531,000股投票表决，占总股份的42.4 %；流通股东4名，代表股份38,352股。
四、审议表决情况
一、关于董事会换届选举的议案。赞成126,569,352股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过，主要内容是：根据《中华人民共和国公司法》及《阿城继电器股份有限公司章程》，公司第五届董事会由9名董事组成（按姓氏笔划为序），董事：丁晓冬、朱力（女）、朱大萌、张井彬、贺德宝、高志军；独立董事：王福友、阮永田、戚勇。
1、丁晓冬先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会董事；
2、朱力女士，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会董事；
3、朱大萌先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会董事；
4、张井彬先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会董事；
5、贺德宝先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会董事；
6、高志军先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会董事；
7、王福友先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会独立董事；
8、阮永田先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会独立董事；
9、戚勇先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届董事会独立董事；
以上当选独立董事王福友、阮永田、戚勇在本次股东大会选举前，已经按照相关规定及时报请深交所、中国证监会及黑龙江证监局备案审核无异议。
以上董事（含独立董事）简历见附件一。
二、关于监事会换届选举的议案。赞成126,569,352股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过，主要内容是：根据《中华人民共和国公司法》及《阿城继电器股份有限公司章程》、《阿城继电器股份有限公司监事会工作条例》等，公司第五届监事会由5名监事组成（按姓氏笔划为序）：于淑清（女）、王燕飞（女）、刚希杰、孙晓东、肖廷智。
1、于淑清女士，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届监事会监事。
2、王燕飞女士，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届监事会监事。
3、刚希杰先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届监事会监事。
4、孙晓东先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届监事会监事。
5、肖廷智先生，以赞成126,569,352股、反对0股、弃权0股百分之百获得通过，当选为公司第五届监事会监事。
以上监事简历见附件二。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：黑龙江仁大律师事务所
2、见证律师：崔丽晶、赵伊娜
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
2008年12月12日
附件一：
董事（独立董事）简历（分别以姓氏笔划为序）
1、丁晓冬先生：1968年出生，研究生（硕士），1988年参加工作，高级工程师，中共党员。曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理、阿城继电器股份有限公司副总经理。现任阿城继电器股份有限公司总经理、党委委员。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
2、朱力女士：1969年出生，研究生（硕士），1991年参加工作，高级会计师。曾任哈电集团财务处、计财处会计和资产财务部副部长。现任哈电集团资产财务部部长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
3、朱大萌先生：1963年出生，研究生（硕士），1989年参加工作，研究员级高级工程师，中共党员。曾任阿城继电器厂所属哈尔滨电子计算机厂厂长，阿城继电器厂副总工程师、副厂长，阿城继电器股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任阿城继电器股份有限公司副董事长。未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股票13056股。2008年7月2日，因违规虚假信息披露中国证监会给予10万元罚款及警告。
4、张井彬先生：1970年出生，大专，1993年参加工作，注册会计师，中共党员。曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司计财处成本员、处长助理、副处长；哈尔滨哈锅实业开发总公司财务处副处长、发展处处长兼财务处处长、计财处处长。现任阿城继电器股份有限公司总会计师。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
5、贺德宝先生：1960年出生，本科，1981年参加工作，副教授级高级政工师，中共党员。曾任阿城继电器集团有限公司和阿继股份有限公司党委组织部副部长、党委办公室主任、总经理助理兼总经理办主任、纪委书记。现任阿城继电器股份有限公司董事、党委副书记。未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。2008年7月2日中国证监会行政处罚决定书［2008］33号决定因违规虚假信息披露给予警告并处以3万元罚款。
6、高志军先生：1965年出生，本科，1988年参加工作，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。曾任哈尔滨汽轮机有限公司副总经理，现任阿城继电股份有限公司董事长、党委书记。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
7、王福有先生（独立董事）：1970年出生，研究生（法学博士），1990年参加工作，教授，律师从业资格，中共党员。曾任黑龙江财政专科学校教务处教务干事及经贸系教研室副主任、系副主任、教研室主任，哈尔滨商业大学法学院副院长。现任哈尔滨商业大学法学院院长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
8、阮永田先生（独立董事）：1956年出生，本科，1981年参加工作，副教授，中共党员。曾任黑龙江省巴彦县税务局科员，黑龙江省财务专科学校税务系助教、讲师、主任讲师，黑龙江省财政专科学校函授教育处处长、讲师、教务处处长副教授，中国投资银行哈尔滨分行国际部总经理，黑龙江工商银行实业总公司副总经理，哈尔滨科泰有限公司副总经理，黑龙江省泉佳福饮品有限公司总经理。现任黑龙江沸尔顿饮品有限公司总经理。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
9、戚勇先生（独立董事）：1974年出生，大专，1996年参加工作，注册会计师。曾任哈尔滨第一机器制造集团有限公司主管会计，中国兵器工业集团总公司第一事业部内审小组成员，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理审计部长。现任中和正信会计师事务所有限公司黑龙江分所合伙人。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
附件二：
监事简历（以姓氏笔划为序）
1、于淑清女士：1955年出生，中专，小教高级（中级职称），1976年参加工作，中共党员。曾任阿继公司继电器分厂党总支副书记、党委工作部副科级组织员、福利处副处长、生活公司总经理、退休办副主任、阿继公司工会生活女工主任。现任阿继公司工会副主席。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
2、王燕飞女士：1961年出生，大专（进修研究生），高级工程师，1982年参加工作，中共党员。曾任阿城继电器厂全质办管理员，继电器二厂副厂长，电器开关厂副厂长，阿继股份公司质量管理处处长、质量检验部部长。现任阿继股份公司职工代表监事、副总工程师兼技术质量管理部部长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
3、刚希杰先生：1957年出生，中专（进修本科），高级统计师，1974年参加工作，中共党员。曾任哈尔滨电机厂计划处综合计划员、统计员、哈电集团综合计划员、计财处副处长、资产审计部部长。现任哈电集团审计监察部部长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
4、孙晓东先生：1962年出生，大专（进修研究生），高级经济师，1978年参加工作，中共党员。曾任阿继开关板分厂组长、阿继党委办公室组织部干事、劳动人事处干事、劳动人事处干部处科长干部处副处长、劳动人事教育处处长。现任阿继集团总经理助理、劳动人事处处长，阿继股份总经理助理、员工管理部部长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
5、肖廷智先生：1963年出生，本科（进修研究生），高级经济师，1981年参加工作，中共党员。曾任阿城继电器集团有限公司企管处处长、日电公司经理，阿继股份公司综合管理处处长、总经理助理、员工管理部部长、计划发展部部长、第三届董事会董事。现任阿继股份公司监事、总经理助理兼企业管理部部长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股票9792股。
证券简称：ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2008-041
阿城继电器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阿城继电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年12月12日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际表决董事9人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第四届董事会董事长、第五届董事会当选董事高志军先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，高志军先生当选为董事长，朱大萌先生当选为副董事长。
二、《关于聘任总经理、副总经理、总会计师的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，决定聘任丁晓冬先生为总经理；根据总经理丁晓冬先生的提名，决定聘任郭彦东先生为副总经理、聘任张井彬先生为总会计师。
郭彦东先生简历：男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生，1990年参加工作。曾任阿城继电器股份有限公司电站所设计员、电站所副所长。现任阿城继电器股份有限公司副总理兼总工程师。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股票2448股。
三、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，决定聘任徐治中先生为董事会秘书、聘任赵东彪先生为证券事务代表。徐治中先生、赵东彪先生的相关材料已按照相关规定在本次会议召开前提交深圳证券交易所备案并审核无异议。
（一）联系方式：
1、徐治中先生，办公电话0451－53709034，移动电话13945026531，传真0451－53701318，通信地址为黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司办公室，电子邮件信箱为acxu@sina.com。
2、赵东彪先生，办公电话0451－53709035，移动电话13613620040，传真0451－53701318，通信地址为黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部，电子邮件信箱为heroboy80@163.com。
（二）简历：
1、徐治中先生简历：男，1962年10月生，中共党员，本科（进修研究生结业）。1980年－1983年黑龙江省巴彦县印刷厂工人；1983年－1990年阿继继电器分厂机加车间工人；1990年－1994年阿继继电器分厂计划员；1994年－2001年阿继总经理办秘书；2001年－2003年阿继总经理办副主任；2003年－2008年阿继总经理办主任；2006年－2008年阿继证券部部长、董事会秘书。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
2、赵东彪先生简历：男，1971年3月生，中共党员，本科（进修研究生结业）。1991年－1998年阿城继电器厂团委组织委员兼宣传委员；1998年－2000年阿继股份有限公司党委办公室秘书； 2000年－2003年阿继股份有限公司团委副书记； 2003年至今，阿继股份有限公司团委书记、总经理办副主任；2007年至今，证券部副部长。未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形，未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
四、《关于董事会战略委员会及其下设的投资评审小组组成的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，董事会战略委员会及其下设的投资评审小组的组成是：
1、董事会战略委员会
主任委员（召集人）：高志军
委员：朱大萌 丁晓冬 贺德宝 王福友 戚 勇
2、董事会战略委员会投资评审小组
组 长：丁晓冬
副组长：贺德宝 戚 勇
五、《关于董事会提名委员会组成的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，董事会提名委员会的组成是：
主任委员（召集人）：王福友
委员：高志军 戚 勇
六、《关于董事会审计委员会组成的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，董事会审计委员会的组成是：
主任委员（召集人）：戚 勇
委员：张井彬 阮永田
七、《关于董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，董事会薪酬与考核委员会的组成是：
主任委员（召集人）：阮永田
委员：贺德宝 王福友
该委员会下设的工作组成员由公司证券部、党委组织部、员工管理部、企业管理部、计财部等部门负责人担任。
上述人员未在本公告中述及的简历请见公司2008－040号《阿城继电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告》。
公司独立董事就本次聘任总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表等高层管理人员发表如下独立意见：1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；2、相关人员的提名、聘任等相关程序符合《公司章程》等有关规定；3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合担任公司高管任职资格；4、同意聘任丁晓冬先生为总经理、郭彦东先生为副总经理、张井彬先生为总会计师、徐治中先生为董事会秘书、赵东彪先生为证券事务代表。
当选公司第五届董事会董事长的高志军先生代表公司第五届董事会对公司第四届董事会及其董事的工作表示感谢。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2008年12月12日
证券简称：ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2008-042
阿城继电器股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
阿城继电器股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年12月12日在公司二号会议室召开，应出席监事5人，实际表决监事5人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第四届监事会召集人、第五届监事会当选监事肖廷智先生主持。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》，肖廷智先生当选为公司第五届监事会主席。
肖廷智先生的简历请见公司2008－040号《阿城继电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告》
阿城继电器股份有限公司监事会
2008年12月12日