四川明星电力股份有限公司董事会第七届三十次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2008年12月11日在公司召开了董事会第七届三十次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事王晞委托董事张有才代为出席并行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了关于制定《公司高级经营管理人员业绩考核管理制度》的议案。
会议认为，《公司高级经营管理人员业绩考核管理制度》根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的精神拟订，符合公司实际，奖惩细化，可操作性强。制定该制度，有利于公司建立有效的业绩管理机制，将公司高级管理人员的业绩考核与公司的生产、经营情况以及高级管理人员的工作实效结合起来，改进和完善公司合理的分配制度。该制度经董事会薪酬与考核委员会审查同意。
公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥发表了如下独立意见：公司本次制定的《公司高级经营管理人员业绩考核管理制度》，符合公司经营实际，具有明确具体的、可操作性的考核指标和奖惩措施，有利于进一步增强公司高级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，能够促进高级管理人员努力实现公司发展目标、不会损害股东利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向中国农业银行遂宁市分行申请贷款授信额度的议案》。
为保持银行贷款额度的相对稳定，公司向中国农业银行遂宁市分行申请28000万元授信额度。董事会同意以过军渡电站机器设备和公司电费收费权作担保。
（一）担保情况概述
本公司与中国农业银行遂宁市分行于2005年签订的《最高额抵押合同》已经到期，经与农业银行协商，公司拟以过军渡电站机器设备和公司电费收费权作担保，向中国农业银行遂宁市分行申请28000万元的授信额度，期限为三年。
本《关于向中国农业银行遂宁市分行申请贷款授信额度的议案》于2008年12月11日公司董事会第七届三十次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，符合上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定。
此议案将提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
本次担保为本公司以过军渡电站机器设备和公司电费收费权作担保，向中国农业银行遂宁市分行申请28000万元的授信额度，为本公司自身经营需要的贷款担保。
（三）被担保资产情况
1、过军渡电站机器设备。过军渡电站机器设备购进价值14249万元，抵押3000万元。
2、电费收费权。公司拥有遂宁市城区、船山区、安居区城乡完整的电网，拥有110千伏及以变电站100余座，高低压输电线路7000多公里，电网价值10多亿元。质押25000万元。
（四）董事会意见
董事会认为：本次申请授信主要是为了保持银行贷款额度的相对稳定，保证公司生产经营的正常运行，是公司自身利益的需要，有利于保障上市公司和投资者的利益。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保的累计金额为11000万元。
三、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年12月29日召开2008年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议的有关事项通知如下：
（一）会议时间及地点
1、时间：2008年12月29日上午9时
2、地点：四川省遂宁市明月路88号公司十楼会议室
（二）会议方式：现场召开
（三）会议拟审议的议题
关于向中国农业银行遂宁市分行申请贷款授信额度的议案。
（四）参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2008年12月23日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
（五）股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2008年12月24日至26日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
（六）注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告
附：授权委托书
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十一日
附： 授权委托书
一、兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
关于向中国农业银行遂宁市分行申请贷款授信额度的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 委托人签字/盖章：