风帆股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年12月12日上午9：30在保定秀兰大酒店以现场方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、关于陈孟礼先生辞去公司总经理职务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任刘宝生先生为公司总经理的议案（简历请见附件一）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司三位独立董事对公司聘任总经理议案发表了独立意见，认为该议案的提出、审议程序符合法律和本公司章程规定，认为刘宝生同志具备担任总经理的资格，能够胜任该职务，同意聘任他担任公司总经理职务（详见附件二）。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
2008年12月13日
附件一：
刘宝生先生简历：男，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长。
附件二：
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为风帆股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议聘任聘任刘宝生先生为公司总经理的决议事项，发表如下独立意见：
经审阅，公司董事会鉴于刘宝生先生具有较强的工作能力和丰富的管理经验，决定聘任为公司总经理。本次聘任公司总经理的程序及其任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》的相关规定，个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
独立董事：张延禧、王扬祖、王富强
二OO八年十二月十二日