航天晨光股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航天晨光股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月15日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（二）会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份152,784,097股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.097 %。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于董事辞职及增补董事的议案》。
同意陈加武先生辞去本公司董事职务，选举王厚勇先生为公司董事。表决结果如下：
同意152,784,097股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《关于监事辞职及增补监事的议案》。
同意吴德永先生辞去本公司监事职务，选举孙兰克先生为公司监事。表决结果如下：
同意152,784,097股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2008年第一次临时股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年12月16日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008—020
航天晨光股份有限公司
三届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2008年12月5日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届九次董事会会议，会议于2008年12月15日上午10时在公司办公大楼八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、王厚勇、吴启宏、邓在春、郭兆海、李英德、黄伟民共8名董事亲自出席会议并参加表决，陈良因工作原因未参加会议，授权委托李英德代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购沈阳弹性元件厂整体产权及对弗泰公司增资扩股的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司（以下简称弗泰公司）由沈阳弹性元件厂与美国金属软管制造公司于1986年共同出资组建，双方各占50%股份，其主营产品为“高压开关补偿器”， 与航天晨光产品形成一定的互补性，收购该公司可以进一步扩大公司产品的经营范围，提高公司产品的盈利能力。
鉴于上述，公司拟出资1,686万元收购沈阳弹性元件厂整体产权，即取得弗泰公司50%股份。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造，使其成为在高压开关行业补偿器产品生产基地，增资完成后航天晨光将持有弗泰公司65%的股权。
二、审议通过《关于调整2008年度贷款总额的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
因生产经营和下一年度原材料采购的需要，保证公司年底生产经营用资金不受影响，公司将2008年度银行借款规模调整为82100万元。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年12月16日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008—021
航天晨光股份有限公司
三届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天晨光股份有限公司三届五次监事会于2008年12月15日上午11时召开，公司监事孙兰克、朱涛、陈翠兰、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，柳一兵因工作原因未参加会议，授权委托朱涛代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议同意《关于选举监事会主席的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举孙兰克先生担任公司监事会主席职务，简历请见附件。
航天晨光股份有限公司监事会
2008年12月16日
附件：孙兰克先生简历
孙兰克：男，中共党员，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会会员。曾在中国兵器工业集团公司北方车辆集团公司财务部、北方事业部财务部、国防科工委等部门任职；近五年来在中国电子科技集团公司所属控股公司任财务负责人、财务总监等职务；国防科工委直属单位任资产经营开发部部长，现任中国航天科工集团公司四院纪监审计法制部副部长（主持工作）。
股票代码：600501 股票简称：航天晨光 编号：临2008-022
航天晨光股份有限公司资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）三届九次董事会于2008年12月15日召开，会议审议通过了《关于收购沈阳弹性元件厂整体产权及对弗泰公司增资扩股的议案》，公司拟出资1,686万元收购沈阳弹性元件厂整体产权，取得沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司（以下简称弗泰公司）50%股份。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造，增资完成后航天晨光将持有弗泰公司65%的股权。
二、交易对方情况介绍
交易对方：沈阳弹性元件厂
企业类型：国有公司
注册资本：574万元
法定代表人：苗鹏儒
注册地址：沈阳市东陵区泉园二路78号5门
经营范围：设备租赁及对外合资合作。
沈阳弹性元件厂成立于1965年，1986年同美国金属软管公司合资成立沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司，注册资本302万美元。沈阳弹性元件厂、美国金属软管公司各持50%的股份。合资后沈阳弹性元件厂停产，现收入来源为投资分利。
三、交易标的基本情况
本次收购标的为沈阳弹性元件厂整体产权，包括两个部分：一部分为弗泰公司50%的股权；一部分为原沈阳弹性元件厂部分剩余资产（房屋、车库等）。根据辽宁天和资产评估有限公司出具的辽天评报字(2007)069号《资产评估报告书》，沈阳弹性元件厂审计后的资产账面值1,820.39 万元，评估调整后账面值1,820.39 万元，评估值2,568.06万元；审计后负债账面值287.33 万元，评估调整后账面值287.33 万元，评估值287.33万元；审计后净资产账面值1,533.06 万元，评估调整后账面值1,533.06 万元，评估值2,280.73万元。经过与沈阳国资委磋商，公司最终以1,686万元获得沈阳弹性元件厂全部产权，即取得弗泰公司50%股份。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造，增资完成后航天晨光将持有弗泰公司65%的股权。
四、收购目的和对公司的影响
弗泰公司主营产品为“高压开关补偿器”，近年随着电力行业的迅猛发展，其相应配套产品的市场需求也在不断的提高，这在一定程度上加大了该产品的盈利能力。弗泰公司生产的“高压开关补偿器”在该领域享有一定的知名度，客户也相对固定，大都是东芝、平高电器等知名的厂商。弗泰公司产品与航天晨光产品形成一定的互补性，收购沈阳弹性元件厂整体产权可以进一步扩大公司产品的经营范围，提高公司产品的盈利能力。
五、备查文件目录
1、航天晨光股份有限公司三届九次董事会决议
2、沈阳弹性元件厂资产评估报告书
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年12月16日
沈阳弹性元件厂拟整体改制项目
沈阳弹性元件厂
资产评估报告书摘要
辽天评报字（2007）069号
辽宁天和资产评估有限公司接受沈阳工业国有资产经营有限公司委托，根据国家关于资产评估管理的有关规定，对沈阳弹性元件厂整体资产和负债进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委估资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估资产和负债在2007年10月31日所表现的市场价值做出了反映。现谨将本次评估结果摘要报告如下：
一、评估目的：确定沈阳弹性元件厂的资产和负债在评估基准日的市场价值，为沈阳弹性元件厂及所投资公司整体改制提供价值参考依据。
二、评估范围与对象：沈阳弹性元件厂整体资产及负债。
三、评估基准日：2007年10月31日。
四、评估原则：遵循独立性、客观性、科学性、专业性的工作原则，以及贡献原则、替代原则等经济原则，客观、公正地进行评估。
五、价值类型：市场价值。
六、评估方法：成本加和法。
七、评估结论：
经沈阳慧泽会计师事务所有限责任公司辽天审报字[2007]第127号，审计后的资产账面值1,820.39 万元，评估调整后账面值1,820.39 万元，评估值2,568.06万元，评估增值747.67万元，增值率41.07%；
审计后负债账面值287.33 万元，评估调整后账面值287.33 万元，评估值287.33万元；
审计后净资产账面值1,533.06 万元，评估调整后账面值1,533.06 万元，评估值2,280.73万元，评估增值747.67万元，增值率48.77%。
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2007年10月31日
资产占有单位名称：沈阳弹性元件厂 金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=(C-B)/│B│*100% | ||
| 流动资产 | 1 | 258.14 | 258.14 | 259.60 | 1.46 | 0.57 |
| 长期投资 | 2 | 1,401.66 | 1,401.66 | 2,083.18 | 681.52 | 48.62 |
| 固定资产 | 3 | 160.59 | 160.59 | 225.29 | 64.70 | 40.29 |
| 其中:在建工程 | 4 | |||||
| 建筑物 | 5 | 26.18 | 26.18 | 81.22 | 55.04 | 210.24 |
| 设 备 | 6 | 1.74 | 1.74 | 11.39 | 9.65 | 554.60 |
| 无形资产 | 7 | |||||
| 其中:土地使用权 | 8 | |||||
| 其他资产 | 9 | |||||
| 资产总计 | 10 | 1,820.39 | 1,820.39 | 2,568.06 | 747.67 | 41.07 |
| 流动负债 | 11 | 176.07 | 176.07 | 176.07 | ||
| 长期负债 | 12 | 111.26 | 111.26 | 111.26 | ||
| 负债总计 | 13 | 287.33 | 287.33 | 287.33 | ||
| 净资产 | 14 | 1,533.06 | 1,533.06 | 2,280.73 | 747.67 | 48.77 |
评估结论详细情况见评估汇总及明细表。
八、报告提出日期：2007年12月6日。
九、报告有效期：本报告自评估基准日后一年内有效，即有效期至2007年10月30日。
本摘要与资产评估报告书正文具有同等法律效力。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
评估机构法定代表人：
注册资产评估师：
辽宁天和资产评估有限公司
二○○七年十二月六日