B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
第十八次董事会决议公告暨召开
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年度第六次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会于2008年12月15日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议一致通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案》。
（一）、调整事项一：募集资金投入项目分类
1、原议案分类
（1）投资9.8亿元收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）股权
A、投资 5.2 亿元，用于补充股份公司 2007 年收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司15%股权时占用的流动资金；
B、投资 4.6 亿元左右用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司 10.83%的剩余股权，收购股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产；
（2）投资 20.2 亿元对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“鄂尔多斯多晶硅”）增资扩股。
2、本次拟作出调整：
将募集资金项目（1）A与（1）B由一个项目的两个部分调整为两个募集资金投入项目，调整后，本次募集资金投入项目为：
（1）投资 4.6 亿元用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司 10.83%的剩余股权，收购股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产；
（2）投资 20.2 亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股；
（3）拟投资 5.2 亿元，用于补充公司流动资金。
（二）、调整事项二：项目轻重缓急排序
1、原议案项目按照轻重缓急排序分别为：
（1）投资9.8亿元收购电冶公司股权；
（2）投资 20.2 亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股。
2、本次将募集资金投入项目的轻重缓急拟作出如下调整：
（1）投资 4.6 亿元左右用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司 10.83%的剩余股权，收购股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产；
（2）投资 20.2 亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股；
（3）拟投入5.2 亿元用于补充公司流动资金。
除上述调整之外，本次募集资金投入的具体项目内容、拟投资金额、募集资金运用的可行性分析等均不发生变化，发行方案的其他内容也均不发生变化。
（三）、经调整后的本次发行股票募集资金投向的议案内容为：
本次发行拟募集不超过 30 亿元人民币资金，按重要程度及先后顺序排列，用于以下项目：
（1）投资 4.6 亿元用于收购内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“鄂尔多斯投资公司”）持有内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）10.83%的剩余股权，收购股权的定价以电冶公司2007年末经审计每股净资产为依据；
（2）投资 20.2 亿元对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“鄂尔多斯多晶硅”）增资扩股；
具体为： 鄂尔多斯多晶硅目前注册资本为20,000万元，本公司拟使用本次发行募集资金20.2 亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5 亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用本次股权转让收到的价款4.6 亿元共同向鄂尔多斯多晶硅实施增资扩股。增资扩股完成后，鄂尔多斯多晶硅的注册资本将增加到31.3 亿元，本公司直接控股比例为64.54%，间接持股为14.38%，合计持有78.92%。
（3）拟投入5.2 亿元用于补充公司流动资金。
若实际募集资金不足以完成上述项目的投入，缺口部分由本公司自筹；本次发行拟募集资金不超过30亿元人民币，上述三个项目资金需求为30亿元人民币，因此不会存在实际募集资金总额超过募集资金投入项目需求资金总额的情况。
二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2008年第六次临时股东大会的通知》。
(一)、召开会议基本情况：
会议召集人：董事会
会议时间： 2008年12月31日（星期三） 上午9：00
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
(二)、会议审议事项：
《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案》
(三)、会议参加人员及登记方式：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
3、2008年12月22日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2008年12月26日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日12月22日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）
传 真：0477-8536699
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2008年12月22日——30日
上午8：30——11：30 下午14：30——17：30
(四)、其他事项
（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年12月16日
A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-045
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
大股东提出临时提案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司接大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出临时提案，要求本公司审议为下属子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司（以下简称“北京科技公司”）提供贷款担保的事项，具体情况如下：
北京科技公司为我公司控股子公司，本公司向其在华夏银行北京德外支行的借款7000万元提供连带责任担保，期限为12个月，用于流动资金周转。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，归属于母公司的净资产为338,776万元，以上单笔担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为237,100万元，已超过净资产的50%；北京科技公司最近一期资产负债率为56%，公司连续12个月内对外担保总计为159,000万元，未超过公司总资产的30%。
本议案需提交2008年第五次临时股东大会审议。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年12月16日