上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会，于二00八年十二月十五日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共125人（包括网络投票方式），代表股份为460,356,045股（其中：B股1,457,930股），占公司总股本的54.5196%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会表决通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：
（一）审议通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案》；
（二）逐项审议通过《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案》；
1、发行规模
本次拟发行的分离交易可转债人民币不超过12亿元，即不超过1,200万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，且本次派发的认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的债券金额，同时认股权证全部行权可认购的公司A股股份数量不超过9,000万股。本次分离交易可转债发行之前，因公司送股、转增及其他原因引起本公司股份变动的，认购数量限额按照总股本变动的比例相应调整。
股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内确定具体的发行规模和认股权证的派发数量。
2、发行价格
本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张债券面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。
3、发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的投资者（国家法律法规禁止者除外）。
4、发行方式
本次发行的分离交易可转债向公司原A股股东优先配售一定比例，具体配售比例股东大会授权董事会在发行前根据原A股股东的认购意向及当时市场情况确定，并在本次分离交易可转债的募集说明书中予以披露。原A股股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
本次发行由保荐人暨主承销商兴业证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销。
5、债券利率
股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定本次拟发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式，但最终确定的债券利率将不超过国家限定的利率水平。
6、债券期限
本次发行的分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算。
7、还本付息的期限和方式
本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；债券到期日之后的5个交易日内，公司按照面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。
8、债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金用途的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
9、担保事项
本次发行的分离交易可转债由公司的控股股东上海金桥（集团）有限公司提供担保。
10、认股权证的存续期
认股权证的存续期为24个月，自权证上市之日起计算。
11、认股权证的行权期
认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。
12、认股权证的行权价格及其调整方式
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票的均价和前1个交易日公司A股股票的均价。在认股权证存续期间，若公司A股股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。
（1）公司A股股票除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按照以下公式进行调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A股股票除权日参考价/ 除权前一交易日公司A股股票收盘价）
新行权比例=原行权比例×（除权前一交易日公司A股股票收盘价/ 公司A股股票除权日参考价）
（2）公司A股股票除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按以下公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A股股票除息日参考价/ 除息前一交易日公司A股股票收盘价）
股东大会授权董事会在上述范围内根据市场情况与主承销商协商确定具体行权价格及确定方式。
13、认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证的行权比例不低于1：1，具体行权比例股东大会授权董事会在发行前根据当时市场情况确定，并在本次分离交易可转债的募集说明书中予以披露。
14、本次募集资金运用
本次发行分离交易可转债债券部分募集的资金不超过12亿元，用途如下：
（1）50,635万元用于定制购买和建设T-28地块中国服务外包示范基地项目；
（2）8,500万元用于建设T17-B1碧云90商业中心项目；
（3）25,436万元用于建设S8地块碧云国际社区人才公寓项目；
（4）剩余募集资金用于偿还银行短期借款，调整债务结构。
本次发行权证行权部分的募集资金用途如下：
（1）75,013万元拟用于建设T17-A碧云90商业中心项目；
（2）剩余募集资金用于补充公司流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决。
公司已建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
15、本次决议的有效期限
自公司临时股东大会审议批准本次分离交易可转债议案之日起十二个月内有效。
16、债券持有人会议
当公司发生下列事项之一时，应当召开债券持有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）不能按期支付本息；
（3）减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人或者担保物发生重大变化；
（5）其他影响债券持有人重大权益的事项。
17、股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
为保证本次发行分离交易可转债工作能够有序、高效地运行，股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债的相关事宜，授权的主要内容如下：
（1）授权董事会全权办理本次发行分离交易可转债申报事宜；
（2）在法律、法规及其他规范性文件的有关规定和股东大会审议通过的发行方案范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次发行分离交易可转债的最终方案，包括但不限于：确定具体的发行时机、发行规模及认股权证的派发数量、向原A股股东优先配售的比例、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件等具体事宜；
（3）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金投向中的具体使用安排；如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案及募集资金投向等相关事项进行相应调整；
（4）授权董事会根据市场条件的变化，取消或变更担保方式；
（5）授权董事会决定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中及募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件（包括但不限于担保合同、承销及保荐协议等）；
（6）授权董事会办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事宜；
（7）在认股权证行权期后，根据实际行权情况，对《公司章程》相应条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（8）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
上述授权在相关事项存续期内有效。
该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案》；
（四）审议通过《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案》；
本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金约120,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行债券部分募集资金。债券部分的募集资金将用于以下项目：1、募集资金50,635万元拟用于定制购买和建设T-28地块中国服务外包示范基地项目；2、募集资金8,500万元拟用于建设T17-B1碧云90商业中心项目；3、募集资金25,436万元拟用于建设S8地块碧云国际社区人才公寓项目；4、债券部分剩余募集资金用于偿还银行短期借款，调整债务结构。权证部分的募集资金用于以下项目：1、募集资金75,013万元拟用于建设T17-A碧云90商业中心项目；2、权证部分剩余募集资金用于补充流动资金。项目投资资金缺口将通过自有资金、银行贷款或其它方式解决。
债券部分募集资金投向
1、T-28地块中国服务外包示范基地项目
本次发行募集资金中50,635万元拟用于定制购买和建设T-28地块中国服务外包示范基地项目以服务中高端研发产业和现代服务业客户为主体，提供高品质商务办公空间和服务的现代产业园区。即为产业客户提供其需要的研发、产业园物业，以及满足现代服务业客户需求的高品质研发办公楼。项目由六栋建筑组成，建成后全部用于出租。
项目占地面积约45,442平方米，总建筑面积约147,278平方米，地上建筑面积约90,884平方米，地下建筑面积约56,394平方米，容积率2。
项目建设总投资预计为58,796万元，拟用本次募集资金投入50,635万元。
预计项目全部投资内部收益率为9.76%，静态投资回收期12.40年(含2年建设期)，净现值（i=8%）为12,866万元，项目具有较好的财务效益。
本项目土地使用权归属于公司控股子公司联发公司，拟由本公司以本次募集资金定制购买和建设T-28在建工程（扣除土地使用权部分），土地使用权部分将用自有资金收购，在建工程收购完成后，T-28地块中国服务外包示范基地项目未完工部分拟使用募集资金建设。
2、T17-B1碧云90商业中心项目
本次发行募集资金中8,500万元拟用于建设T17-B1碧云90商业中心项目。本项目总建筑面积约27,389平方米，由5幢多层建筑组成，建成后将用于出租。项目总投资为8,911万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
预计本项目内部收益率为9.11%，财务净现值（i=8%）为1,203万元，静态投资回收期（含建设期）13.16年。项目具有较好的财务效益。
3、S8地块碧云国际社区人才公寓项目
本次发行募集资金中25,436万元拟用于建设S8地块碧云国际社区人才公寓项目。本项目占地面积约80,596平方米，地上建筑面积约54,565平方米。项目建成后，主要是针对投资于开发区的跨国公司的高级管理人员提供配套服务，部分出售，部分出租。项目总投资为31,765万元，拟用本次募集资金投入25,436万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
预计本项目内部收益率为9.37%，财务净现值（i=8%）为3,714万元，静态投资回收期(含建设期)为11.90年。项目具有较好的财务效益。
4、偿还银行短期借款，调整公司债务结构
本次发行债券部分募集资金如有剩余，拟用于偿还银行短期借款，调整公司债务结构。
权证部分募集资金投向
1、T17-A碧云90商业中心项目
本项目占地面积约18,800平方米，总建筑面积约99,600平方米，拟建20层的高层建筑2幢。一幢为写字楼，一幢为公寓及商业楼，本项目建成后，写字楼、商业设施拟全部租赁，服务性公寓拟全部出售，并通过招投标形式由专门的物业管理机构进行统一的物业管理。本项目总投资为75,455万元，拟用本次募集资金投入75,013万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
预计本项目内部收益率为9.40%，财务净现值（i=8%）为7,146万元，静态投资回收期（含建设期）11.26年。本项目具有较好的财务效益。
根据金桥地区未来发展的大好形势，依托项目所处地理位置和周边环境的优越性，本项目是可行的。
2、补充流动资金
本次权证募集资金如有剩余，拟用于补充公司流动资金，以满足公司未来发展的流动资金需求。
（五）审议通过《本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案》；
T-28项目是商务部认定的中国服务外包示范基地，建成后将成为功能完备、设施先进、配套齐全的智能化科技园区。为提供更多的以服务中高端研发产业和现代服务业客户为主体的出租产品，使公司进一步提高盈利能力和可持续发展能力。
同意由本公司定制购买控股子公司上海金桥出口加工区联合发展公司的T-28在建工程，总建筑面积约147,278平方米，预计该项目投资总额为58,796万元。
本次交易价格以双方认可的具有资质的资产评估公司出具的资产评估报告所确定的价格作为转让价格，评估基准日为买方发出书面指令之日。
授权董事会根据上述原则，签署《T-28项目定制协议》，并具体执行。
（六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》；
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的提案》；
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于更换监事的提案》。
监事候选人表决事项采用累积投票制表决。
新当选的监事：刘昕。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00八年十二月十六日
附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会表决结果
一、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,789,525 | 1,469,011 | 97,509 | 99.6597％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,571,540 | 1,293,661 | 32,914 | 99.7109％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 175,350 | 64,595 | 83.5421％ |
二、《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案》
1、发行规模
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,747,825 | 1,429,311 | 178,909 | 99.6507％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,540 | 1,253,961 | 123,614 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
2、发行价格
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,747,825 | 1,429,311 | 178,909 | 99.6507％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,540 | 1,253,961 | 123,614 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
3、发行对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,436,940 | 154,280 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 200,079 | 30,566 | 84.1800％ |
4、发行方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,412,211 | 179,009 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
5、债券利率
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,412,211 | 179,009 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
6、债券期限
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,412,211 | 179,009 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
7、还本付息的期限和方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,412,211 | 179,009 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
8、债券回售条款
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,747,725 | 1,429,311 | 179,009 | 99.6506％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,440 | 1,253,961 | 123,714 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
9、担保事项
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,421,511 | 179,009 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
10、认股权证的存续期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,421,511 | 179,009 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
11、认股权证的行权期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,421,511 | 179,009 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
12、认股权证的行权价格及其调整方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,738,425 | 1,438,611 | 179,009 | 99.6486％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,440 | 1,253,961 | 123,714 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
13、认股权证的行权比例
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,738,425 | 1,438,611 | 179,009 | 99.6486％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,440 | 1,253,961 | 123,714 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
14、本次募集资金运用
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,756,525 | 1,421,511 | 178,009 | 99.6525％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,538,540 | 1,236,861 | 122,714 | 99.7037％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
15、本次决议的有效期限
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,738,425 | 1,438,611 | 179,009 | 99.6486％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,440 | 1,253,961 | 123,714 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
16、债券持有人会议
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,738,425 | 1,438,611 | 179,009 | 99.6486％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,520,440 | 1,253,961 | 123,714 | 99.6998％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,421,511 | 179,009 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 184,650 | 55,295 | 83.5421％ |
三、《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,412,211 | 188,309 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 175,350 | 64,595 | 83.5421％ |
四、《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,412,211 | 188,309 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 175,350 | 64,595 | 83.5421％ |
五、《本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28 在建工程项目的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,755,525 | 1,412,211 | 188,309 | 99.6523％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,236,861 | 123,714 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,217,985 | 175,350 | 64,595 | 83.5421％ |
六、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,409,687 | 181,533 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,234,337 | 126,238 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
七、《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,409,687 | 181,533 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,234,337 | 126,238 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
八、《关于更换监事的提案》
选举刘昕先生为第六届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 460,356,045 | 458,764,825 | 1,409,687 | 181,533 | 99.6544％ |
| A股股东 | 458,898,115 | 457,537,540 | 1,234,337 | 126,238 | 99.7035％ |
| B股股东 | 1,457,930 | 1,227,285 | 175,350 | 55,295 | 84.1800％ |
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2008年12月15日