中国民生银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十三次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2008年12月15日，会议通知和会议文件于2008年12月5日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于总行部分机构调整的决议》，对总行部分机构调整如下：
一、组建发展规划部，负责发展战略研究、宏观经济与同业基础性研究、组织体系研究、中长期规划、流程银行建设、机构规划、授权授责管理、组织有效性评价及流程管理等综合研究与发展规划工作。
二、撤消计划财务部、会计结算部，整合原计划财务部与会计结算部职能，组建资产负债管理部、财务会计部、运营管理部。
资产负债管理部负责对全行资产负债总量与结构管理、流动性管理与头寸管理、资本管理、利率风险管理、汇率风险管理和价格管理，并对经营机构进行中期评价。
财务会计部负责制定全行财务预算、经营机构经营计划与财务预算、对经营机构进行考核、制定全行财务会计制度及会计科目设置、制定全行业务及产品核算规则、负责管理会计核算、负责统计报送和定期报告编制、统一管理全行税务和集中报账。
运营管理部负责根据总行相关政策、规章、制度及运营规划，制定并组织实施运营制度和流程，持续整合分散的运营资源，管理和监控运营操作风险，统筹管理支付体系和结算工具，集中处理网点柜台对公非现金业务及总行经营机构的落地业务，并负责全行本外币资金清算的运营管理与支持。
三、撤消风险管理委员会办公室，整合原风险管理委员会办公室职能，组建风险管理部、授信评审部。
风险管理部负责统筹全面风险管理，承担风险规划、风险定量管理基础建设和技术支持，三大风险系统控制和统筹管理、风险岗位绩效评价等风险统筹管理工作。
授信评审部负责全行各类客户授信业务的信用评价标准管理、项目集中评审和评审业务的督查管理。
表决情况如下：同意16票，反对0票，弃权2票。
王航董事表示弃权，弃权理由：未掌握充分情况以作出判断；
王玉贵董事表示弃权，弃权理由：战投委员会没有进行现场讨论，只是通讯表决，不足以认定结论。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2008年12月17日