上海机电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议
决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二十一次会议的会议通知以书面形式在2008年12月10日送达董事、监事，会议于2008年12月15日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案；
此议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
公司董事会决定于2009年1月8日上午9：00在上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）召开公司2009年第一次临时股东大会。
（一）会议内容：
审议《改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》
（二）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2008年12月25日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和 2008年12月30日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股最后交易日为2008年12月25日）。
（三）登记办法：
凡参加会议的股东，请于2009年1月5日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办理登记。异地股东可于2009年1月5日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（四）其他事项：
(1) 与会代表交通及食宿费用自理
(2) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部
邮编：200135
传真：021-68547550 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○八年十二月十七日
附： 授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：