上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司六届十五次董事会决议公告

2008年12月17日来源：上海证券报作者：

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2008—045

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会六届十五次会议于2008年12月15日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。

董事会经审议决定将本公司持有深圳市三九医院有限公司17.11%的股权转让给深圳市三九医药投资管理有限公司。

深圳市三九医院有限公司自成立以来，一直处于建设期，至今尚未正式营业。2005年4月28日，现控股股东鼎立建设集团股份有限公司与三九企业集团在签订关于本公司股权转让的同时，签订了《资产重组协议书》，双方约定，“在协议订立起三年内，在鼎立股份同意的前提下，三九企业集团将以现金和鼎立建设集团认可的资产，置换鼎立股份持有的深圳市三九医院有限公司17.11%的股权，交易金额不低于7800万元。” 按照上述约定，目前经本公司与三九企业集团协商，本公司将上述股权转让给三九企业集团指定的代为受让方深圳市三九医药投资管理有限公司，转让价格为8410万元，全部以现金支付。本次转让完成后，公司将不再持有深圳市三九医院有限公司的股权。

该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2008 年12月16日

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2008—046

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2008年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月16日在上海浦东王桥路999号中邦商务酒店2楼召开，出席会议的股东代表共 15 人，代表股份 150493646 股，占公司股份总额的45.09 %；其中普通股（A股）股东代表 11 人，代表股份 150456946 股，占普通股（A股）股份总额的 57.25 %，外资股（B股）股东代表 4 人，代表股份 36700 股，占外资股（B股）股份总额的0.05 %。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

鉴于本次股东大会议案均为关联交易，关联方鼎立建设集团股份有限公司全部回避表决。

1、审议关于香榭丽花苑1-5期建设工程施工合同补充协议的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体有效表决股东 30118346 30115590 2756 0 99.99%
A股股东 30081646 30080420 1226 0 99.99%
B股股东 36700 35170 1530 0 95.83%

2、审议关于城东花园二期、BT项目一期附属工程施工合同的议案；

3、审议关于香榭丽花苑二期、五期室外配套工程施工合同的议案。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2008年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2008年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2008年12月16日

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