债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
根据2008年10月31日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2008年12月16日（星期二）上午10:00在深圳市益田路江苏大厦裙楼2层本公司会议室以现场方式召开了2008年第一次临时股东大会。
本公司股份总数为2,180,700,000股，有表决权股份的总数为2,180,700,000股。本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。出席本次股东大会并登记表决的股东及股东代理人共5人，代表股份总数1,420,895,597股，占本公司有表决权股份总数的65.16%，其中：内资股股份1,215,400,000股，占本公司有表决权股份总数的55.73%；外资股股份205,495,597股，占本公司有表决权股份总数的9.43%。本公司董事、监事、高级管理人员、律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。
会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：
1、关于选举第五届董事会董事的议案：
本次股东大会对董事和独立非执行董事的选举采用累积投票制，并以逐项表决方式进行审议。根据本次股东大会投票结果和本公司章程及其附件的规定，杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、林向科先生、张杨女士、赵志锠先生获委任为本公司第五届董事会董事；林怀汉先生、丁福祥先生、王海涛先生、张立民先生获委任为本公司第五届董事会独立非执行董事，第五届董事会董事的任期自2009年1月1日起至2011年12月31日止。
2、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案：
本次股东大会对股东代表监事的选举采用累积投票制，并以逐项表决方式进行审议。根据本次股东大会投票结果和本公司章程及其附件的规定，姜路明先生、杨钦华先生获委任为本公司第五届监事会股东代表监事。另外，方杰先生已由本公司职工代表大会选举为第五届监事会职工代表监事。第五届监事会监事的任期自2009年1月1日起至2011年12月31日止。
3、关于第五届董事会和监事会酬金方案的议案：
本次股东大会已批准本公司第五届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。
上述议案的有关内容可参见本公司分别于2008年10月31日及2008年11月8日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告及2008年12月9日在上海交易所网站发布的股东大会会议材料及通函。
会议无增加、否决或变更议案之情况。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司（为本公司H股股份过户登记处）获委任为本次股东大会的H股投票审验人。本次股东大会由广东君言事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
| 决议案 | 统计 类别 | 赞成 (票数) | (占出席大会 表决权总数) | 反对 (票数) |
| (1) 董事； (2) 独立非执行董事： | ||||
| (1) 董事： |
| (a) 杨海先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (b) 吴亚德先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (c) 李景奇先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (d) 赵俊荣先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (e) 谢日康先生； | 总数 | 1,362,115,105 | 95.86% | 58,780,492 |
| 外资股 | 146,715,105 | 10.32% | 58,780,492 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (f) 林向科先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (g) 张杨女士； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (h) 赵志锠先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (2) 独立非执行董事： | ||||
| (a) 林怀汉先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (b) 丁福祥先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (c) 王海涛先生； | 总数 | 1,354,286,126 | 95.31% | 58,903,471 |
| 外资股 | 138,886,126 | 9.77% | 58,903,471 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (d) 张立民先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| 注：根据本公司章程的规定，在议案1(2)中，被视为弃权票的总数为7,706,000票，其中内资股0票，外资股7,706,000票。 | ||||
| 2.审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第五届监事会的股东代表监事： | ||||
| (a) 姜路明先生； | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| (b) 杨钦华先生； | 总数 | 1,416,738,896 | 99.71% | 4,156,701 |
| 外资股 | 201,338,896 | 14.17% | 4,156,701 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
| 3.审议及批准本公司第五届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。 | 总数 | 1,420,895,597 | 100% | 0 |
| 外资股 | 205,495,597 | 14.46% | 0 | |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 85.54% | 0 | |
注：除以上另有所述外，上述议案中的弃权票数均为0票。
备查文件：
1、本公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、关于本公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2008年12月16日