数源科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司于2008年12月16日以通讯方式召开了第四届八次（临时）董事会议，有关会议召开的通知，公司在12月9日由专人送达各位董事。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经全体董事审议，书面表决后，会议通过了以下决议：
一.通过《关于改聘会计师事务所的提案》。
根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭国资财[2008]14号文“对国有及国有控股企业（包括上市公司）年度财务决算审计连续三年聘用同一家会计师事务所，第四年必须更换。2007年度由于各种原因没有及时更换的，2008年度必须及时更换。”的要求，公司控股股东西湖电子集团有限公司提请公司改聘年度财务审计的中介机构。
经公司董事会审计委员会讨论提议拟改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所，聘期为一年。
浙江天健会计师事务所有限公司已为本公司连续提供了九年的审计服务。在为公司提供审计服务期间勤勉尽责、诚实守信，表现出良好的职业道德，公司对浙江天健会计师事务所有限公司多年来所做的工作表示由衷的感谢。
公司独立董事对上述改聘会计师事务所发表了独立意见。（详见2008年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的《数源科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》）
同意将本提案提交公司2008年度第二次股东大会审议。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
二.通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会从即日起，聘任陈欣女士（个人简历附后）为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
三.通过《关于向中国银行高新支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》。
公司因扩大生产经营规模需要，向中国银行高新支行申请人民币伍仟万元整的综合授信额度（母公司提供信用保证），期限为2008年12月15日至2009年12月14日。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
四．通过《向交通银行股份有限公司杭州分行华浙广场支行申请人民币壹亿伍仟陆佰万元整的综合授信额度议案》，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、即期、远期进口信用证、进口押汇、出口押汇、打包贷款、提货担保等相关信贷业务，起止日期为2009年01月01日至2009年12月31日。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
五．通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。（详见2008年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的〈数源科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知〉）
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年12月17日
附：陈欣女士简历
陈欣,女，1964年生，大专学历。曾在杭州西湖电子实业有限公司、西湖电子集团有限公司企业管理办公室、总经理办公室工作，1999年起在数源科技股份有限公司证券部工作，全程参与公司股票发行上市工作，长期从事信息披露、证券事务及投资管理等工作。2004年10月，经深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获董事会秘书资格证书。
数源科技股份有限公司
独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次（临时）会议审议的《关于改聘会计师事务所的提案》发表如下独立意见：
董事会在发出《关于改聘会计师事务所的提案》前，已经取得了我们的认可。中汇会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2008年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构，同意公司本次董事会会议上对上述提案的表决结果，并将该提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。公司改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
独立董事：陶久华
张承缨
童本立
2008年12月16日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-27
数源科技股份有限公司
关于召开2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2009年1月6日（周二）上午9：00在公司11号楼一楼会议室召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
(一)召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2009年1月6日上午9：00。
3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼会议室
4．会议召开方式：现场表决
(二)会议审议事项
审议《关于改聘会计师事务所的提案》。
(三)股权登记日：2008年12月26日
(四)会议出席人员
1．2008年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
4．邀请的证券新闻记者。
(五)会议登记办法
1．登记时间：
2008年12月29日至2009年1月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，双休日除外）。
2．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
（2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2009年1月5日）。
3．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。
(六)其他
1．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。
2．会议联系方式
会议联系人：丁毅、陈欣
电话：0571-88271018、88271028
传真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年12月17日
附件一：授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
附件二：授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：
1、 通知议题一：同意（或不同意）
2、 ……
3、 委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：