浙江东日股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于2008年12月6日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2008年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
聘任管加东同志（简历见附件一）、杨澄宇同志（简历见附件二）为浙江东日股份有限公司副总经理。经审核，管加东同志、杨澄宇同志任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司副总经理岗位的职责要求。董事会对高级管理人员的提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二00八年十二月十六日
附件一：管加东个人简历
管加东，男，1958年10月出生，浙江丽水商业学校财会专业中专毕业，浙江广播电视大学、汉语言文化专业大专毕业，澳门科技大学工商管理硕士学位（在职研究生），清华大学继续教育学院工商管理高级研修班。会计师，高级经济师。1978年至2000年，历任温州百货批发总公司财务科长、副总经理、总经理兼党委书记。2001年至2008年，任温州开太百货有限公司（台资企业）副董事长、总经理。曾荣获浙江省优秀会计、温州优秀企业家。
附件二：杨澄宇个人简历
杨澄宇，男，1967年5月13日出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员（工程师），中国证券业专业水平二级。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。1989年6月参加工作，任职于浙江省统计局。1995年1月起历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，2001年2月任中富证券温州管理总部副总经理，2007年4月任上海证券温州营业部总经理。