金山开发建设股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年12月17日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
《关于同意上海金吉置业有限公司开发建设金山嘴海洋文化创意园项目的议案》。
“金山嘴海洋文化创意产业园”项目由公司全资设立的上海金山开发建设投资管理有限公司其全资投资设立的上海金吉置业有限公司作为投资主体。上海金吉置业有限公司注册资本2,800万元，法定地址：上海金山区山阳镇海丰路508号，公司经营范围：房地产经营、自有房屋租赁，物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营）。
“金山嘴海洋文化创意产业园”占地52亩，采取分期开发。上海金吉置业有限公司承担首期项目的开发建设与经营管理。项目总投资4,800万元，规划建筑总面积13,380平方米、广场面积1,000平米，容积率0.386。项目资金由上海金吉置业有限公司自筹。
依据金山区政府确定利用原有搬迁关闭的三个化工厂的旧址，开发建设创意产业园的总体规划，上海金吉置业有限公司以收购国有划拨土地的方式开发建设“金山嘴海洋文化创意产业园”。 项目建设地址：山阳工业园区（亭卫南路以东，沪杭公路以北）。该项目系属生产服务业、产业园区开发建设。该项目选址符合金山区工业园区的产业定位及规划，已获金山区政府有关部门批准立项。
该项目规划选址位于上海金山区沪杭公路和亭卫南路的交汇处，该地块东接金山嘴海鲜一条街，西部紧邻金山城市沙滩和规划中的上海城际列车站，南邻杭州湾，北靠金山新城区，对于发展海洋文化创意产业园有着得天独厚的海景资源以及区位优势。“金山嘴海洋文化创意产业园”的产业定位突出以现代创意产业为主导的创意经济与海洋文化旅游相关的服务业，形成金山区创意产业集聚区，带动区域旅游经济和创意经济发展。
该项目建设周期为1.5年，经测算，建成后以15年作为预测经营周期，以整体租赁方式估算，年均营业收入1,161.6万元，年均利润总额888.6万元,年均净利润666.4万元，投资利润率18.5%，年均投资回报率13.88%，静态投资回收期8.36年，动态投资回收期11.55年，内部收益率13.18%。
该项目开发建设及建成投入运营后，将成为公司新的经济增长点，积极推动公司主营业务调整，促进和提高公司持续健康发展能力。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二00八年十二月十七日