上海国际港务（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、召开会议基本情况
上海国际港务（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月17日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东（股东授权代理人）共64人，代表股份18,870,483,877股，占公司股份总数的89.8992％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈戌源先生主持。
三、提案审议及表决情况
除第（4）项议案属于特别议案外，本次股东大会审议的其余议案均为普通议案。
（一）、《关于改聘2008年度会计师事务所的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,870,483,877 | 18,870,412,308 | 18,426 | 53,143 | 99.9996％ |
（二）、《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,572,195,791 | 5,572,124,222 | 18,426 | 53,143 | 99.9987％ |
（三）、《关于发行37亿元短期融资券的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,870,483,877 | 18,870,412,308 | 18,426 | 53,143 | 99.9996％ |
（四）、《关于更换独立董事的议案》
选举周祺芳先生为第一届董事会独立董事候选人
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,870,483,877 | 18,870,412,308 | 18,426 | 53,143 | 99.9996％ |
（五）、《关于更换董事的议案》
选举张有林先生为第一届董事会董事候选人
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,870,483,877 | 18,870,407,108 | 23,626 | 53,143 | 99.9996％ |
（六）、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司董事、监事2008年度薪酬预分配方
案的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,870,483,877 | 18,870,279,808 | 20,926 | 183,143 | 99.9989％ |
四、律师见证情况
公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司
2008年12月18日