四川川投能源股份有限公司
二〇〇八年第三次临时股东大会
决 议 公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司于2008年12月2日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了召开2008第3次临时股东大会的通知,大会于2008年12月17日在四川省成都市小南街川投大厦以现场会议方式召开，大会由董事会召集，由董事长黄顺福先生主持。
参加本次股东大会的股东及授权代表共5人，持有和代表股份 313,852,315股，占公司总股份的49.14％。
公司6名董事、4名监事和5名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式逐一表决通过了：
1、关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告
赞成票313,852,315股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
2、关于修改《关联交易管理制度》的提案报告
赞成票313,852,315股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
以上两个制度的全文已于11月28日在上交所网站披露
三、律师见证情况：
北京金杜律师事务所刘荣律师、刘红霞律师到会见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和董事会确认的股东大会决议
（二）法律意见书
以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
二〇〇八年十二月十八日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-061号
四川川投能源股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川川投能源股份有限公司七届七次董事会通知于2008年12月5日以传真和书面送达的方式发出，会议于12月17日在川投大厦会议室召开，会议由董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到6名。董事伍康定先生、李文志先生因公未能参会，均委托董事杨勇先生代为参会并行使表决权。董事曾强国先生因公未能参会，委托董事刘资甫先生代为参会并行使表决权。独立董事邹广严先生、陈全训先生因公未能参会，分别委托独立董事李成玉先生、邱国凡先生代为参会并行使表决权。4名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议表决情况：
会议以记名投票方式进行表决通过了：
（一）《关于四川长飞双龙光纤光缆有限公司未来发展的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
为增强公司控股67.77％的四川长飞双龙光纤光缆有限公司（以下简称“双龙公司”）的市场竞争力和可持续发展能力，公司董事会同意双龙公司进行扩能改造的设计规划、报建等前期工作。
根据公司的发展战略，公司董事会原则同意公司经营班子就进一步加强与长飞光纤光缆有限公司（持有双龙公司9.64％股份）的合作事宜进行磋商，并根据磋商结果制定方案提交董事会讨论审议。
（二）《关于四川天彭电力开发有限公司地震损情况和重建情况的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会原则同意成都市水利电力勘测设计院编制的公司控股企业四川天彭电力开发有限公司凤鸣车间和官田车间恢复重建项目概算5473万元。
（三）《关于2009年度向银行申请2.5亿元贷款的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司目前资金状况和未来资金需求，公司拟在2009年度向银行申请2.5亿元贷款，由公司财务部门根据资金需求计划，在此额度内分批向银行办理贷款手续。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十八日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2008－062号
四川川投能源股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届七次监事会通知于2008年12月5日以传真和书面送达的方式发出，会议于12月17日在川投大厦会议室召开。会议由监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持，应出席监事5名，实际出席监事4名。监事孙志祥先生因公未能出席，委托监事郑世红女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，表决有效。经出席监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过关于对四川长飞双龙光纤光缆有限公司未来发展的报告监审意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会一致同意董事会对该报告的意见。认为董事会的决策有利于规避项目风险，有利于四川长飞双龙光纤光缆有限公司的生存和可持续发展，符合广大股东的利益。应尽快完善方案，加紧实施。
二、审议通过关于对四川天彭电力开发有限公司地震损失情况及重建情况报告监审意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四川天彭电力开发有限公司恢复重建项目概算基本合理，符合相关法律、法规的规定。希望公司能继续贯彻科学重建、控制造价、保证质量的原则，努力提高资金使用效益。
三、审议通过关于对2009年度向银行申请2.5亿元贷款监审意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次向银行申请2.5亿元贷款符合公司资金状况和未来资金需求，有利于公司的长远发展。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年十二月十八日