杭州滨江房产集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告
2008年12月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2008－045
杭州滨江房产集团股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第三十一次会议通知于2008年12月13日以专人送达、传真形式发出，会议于2008年12月18日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于投资设立杭州万家星城房地产开发有限公司的议案》。
为扩大公司经营规模，加速公司发展，提高项目建设的专一性、灵活性和时效性，公司拟以现金方式出资5000万元人民币，投资设立杭州万家星城房地产开发有限公司，注册资本5000万元，法定代表人戚金兴，从事杭政储出（2008）20号、杭政储出（2008）21号、杭政储出（2008）22号地块项目的开发经营与建设。该公司不设董事会，设执行董事一名，由戚金兴先生担任；设经理一名，由朱慧明先生担任；不设监事会，设监事一名，由沈伟东先生担任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二OO八年十二月十九日