东方通信股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示
1、 本次会议没有否决或修改议案的情况；
2、 本次会议没有新提案递交表决。
二、 会议召开和出席情况
东方通信股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月18日上午9:00在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信城A楼210会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份 626,799,061 股(其中B股 4,985,572股)，占公司股份总额12.56亿股的 49.9044 %，符合法定要求，会议由董事长张泽熙先生主持。
三、 议案审议情况
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了：
1、 关于修改《公司章程》的议案，同意票 626,534,749 股（其中B股4,721,260 股），占出席会议股东所持股份的 99.9578%；反对票0股；弃权票 264,312股。
2、 《关于聘任公司2008年度会计师事务所的议案》，同意票 626,534,749 股（其中B股 4,721,260 股），占出席会议股东所持股份的99.9578%；反对票 0 股；弃权票 264,312 股。
3、 《关于公司控股子公司杭州东方通信城有限公司增资合肥东信房地产开发有限公司的议案》，同意票 7,800,589 股（其中B股 4,721,260 股），占出席会议有表决权股东所持股份的96.7227 %；反对票 0 股；弃权票 264,312 股。根据相关规定，出席该次会议股东中普天东方通信集团有限公司作为关联股东，已予回避表决该项议案。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、 召开本次股东大会的通知公告；
2、 本次股东大会的决议；
3、 关于本次股东大会的法律意见书；
4、 本次股东大会表决记录。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二零零八年十二月十八日