金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2008年12月12日由专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2008年12月17日下午3：00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司的议案》；
董事会决定以不超过2900万元的价格收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(以下简称“金丰锰业”)100%的股权，并授权公司经理层全权办理上述相关收购事宜。
金丰锰业， 2003年10月14日成立，注册资本1000万元，注册地为贵州省铜仁市灯塔工业园区，股东为张克金等17位自然人，主营范围是电解金属锰、电解金属锌生产、销售；锰矿、锌精矿收购、加工销售。截止2008年10月31日，公司总资产为3837.53万元，净资产1831.28万元，实现主营业务收入11202.65万元，净利润239.03万元（未经审计）。
本次收购标的资产价值尚未经专业评估机构评估确认，公司将在相关资产评估报告完成后，对本次收购资产事项做详细披露。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于为控股子公司金天能源材料有限公司叁仟伍佰万元银行授信额度提供担保的议案》；
公司控股子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请银行综合授信额度叁仟伍佰万元整，董事会决定为其上述银行授信额度提供担保。
金天能源材料有限公司主要经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本5000万元，本公司控股51.32%。根据该公司截止2008年11月30日财务报告，公司总资产15479万元，主营业务收入20503万元，净资产7055万元，净利润16万元，资产负债率54%。
截止2008年11月30日，公司对外担保总额为9109万元整，均为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况发生。
董事覃事彪是金天能源材料有限公司董事长，作为关联董事回避了此项议案的表决。此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月十七日