金融街控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2008年12月18日上午9：00在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年12月12日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于收购美晟国际广场项目的议案。
同意公司收购北京美晟房地产开发有限责任公司开发建设的美晟国际广场项目，收购总价款159,998万元，授权经理班子办理相关事宜（收购美晟项目详细情况请见公司2008年12月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年12月20日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-045
金融街控股股份有限公司
关于收购美晟国际广场项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年12月19日，公司与北京美晟房地产开发有限责任公司（以下简称“美晟公司”）签署美晟国际广场项目转让协议（以下简称“转让协议”），约定美晟公司将其持有的美晟国际广场项目（以下简称“美晟项目”）转让给公司，交易价款为159,998万元。2008年12月18日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购美晟国际广场项目的议案》，批准公司以上述价款收购美晟项目，授权经理班子办理相关事宜。公司与美晟公司没有关联关系，该等交易不构成关联交易。
一、交易标的基本情况
美晟项目位于北京市西单北大街110号，西邻西单北大街，北接辟才胡同，东至中组部围墙,南靠西单友谊商城，规划用途为商业、公寓式办公、地下商业、地下车库。项目占地面积为12,279.785平方米，规划建筑面积为111,201平方米，其中地上建筑面积为81,680平方米。目前美晟项目南半部已经结构封顶，北半部正在进行土方施工。
二、交易对方基本情况介绍
名称：北京美晟房地产开发有限责任公司
住所：北京市大兴区旧宫镇旧中路工业区
注册资本：10,000万元
法定代表人：杨维品
经营范围：房地产开发；销售商品房；销售建筑材料、机械电器设备、钢材、装饰材料、家具；自有房屋的物业管理。
截至2007年12月31日，美晟公司总资产为146,930.27万元，净资产为46,499.23万元，2007年实现营业收入7,743.46万元，净利润483.29万元。
三、转让协议的主要内容
转让协议约定美晟公司将美晟项目的土地使用权和符合交付标准的在建工程，以及相关报建报批手续、勘察/规划/设计等全部相关的权利和工作成果转让给公司，转让完成后，公司拥有美晟项目完整土地使用权和开发权。该等交易价款为159,998万元，预计分期支付情况如下：
| 序号 | 付款时间 | 付款金额 |
| 1 | 协议签署后五个工作日内 | 50,000万元 |
| 2 | 2009年3月31日前 | 28,000万元 |
| 3 | 2009年6月30日 | 20,000万元 |
| 4 | 2009年12月30日 | 20,000万元 |
| 5 | 2010年6月30日 | 20,000万元 |
| 6 | 2010年12月30日 | 21,998万元 |
| 合计 | 159,998万元 | |
四、该等交易对公司的影响
收购美晟项目将为公司提供北京核心区域的优质项目资源，符合公司商务地产战略，有利于公司可持续发展。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年12月20日