昆明制药集团股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年12月15日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十八次董事会议的通知和材料，并于2008年12月19日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
关于为昆明中药厂有限公司提供5,000万元担保的议案(详见担保公告)
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年12月20日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-34
昆明制药集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：昆明中药厂有限公司
注册资本：7,877 万元,为本公司全资子公司。
本次担保数量：人民币5,000万元
本次担保是否有反担保：无
本次担保后对外担保累计数量：人民币7,800万元（均属于对全资子公司的担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司五届二十八次董事会会议审议通过，因经营发展需要同意为昆明中药厂有限公司提供5,000万元 授信额度担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆明中药厂有限公司，为本公司全资子公司。
注册资本：人民币7,877万元
注册地址： 昆明市螺蛳湾276号
法定代表人：何勤
经营范围： 经营范围及主营业务：中成药，原料药及制剂制造；日用百货销售；货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外）；中药材加工等
截止2008年11月30日，资产总额 20,836万元，负债总额13,086万元，资产负债率为63%，实现主营业务收入13,753万元,营业利润713万元，以上数据未经审计。
三、担保事项的主要内容(目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订)
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：1年；
3、担保金额：人民币5,000万元；
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为昆明中药厂有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明中药厂有限公司的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为7,800万元，合计担保额占2007年12月31日公司经审计净资产总额的12.28 %。无其它担保事项,无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司五届第二十八次董事会会议决议
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年12月20日