浙江东南发电股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年12月19日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2008年12月4日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共31名，其中：非流通股股东（即内资股股东，下同）5名，流通股股东（即B股股东，下同）26名，共计持有公司股份1,346,722,715股，占公司总股份的67.00%。其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股，占公司内资股股份的100.00%；B股股东持有公司股份26,722,715股，占公司B股股份的3.87%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。
二、议题表决情况
出席会议的股东对会议议题进行了审议，并以记名表决方式形成以下决议：
1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》
决议：同意公司继续履行《燃料供应协议》，向浙江浙能富兴燃料有限公司采购发电所需煤炭。
鉴于该议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则的规定》，公司第一大股东浙江省电力开发公司回避表决。
同意546,051,264股，占有效表决股份数的99.870%（其中：内资股520,036,800股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股26,014,464股，占B股股东有效表决股份数的97.350%）；弃权0股；反对708,251股，占有效表决股份数的0.130%（其中：B股708,251股，占B股股东有效表决股份数的2.650%）。
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》
决议：同意核销南方证券长期股权投资资产，并授权公司经营层根据有关政策具体办理核销手续。
同意1,346,014,464股，占有效表决股份数的99.947%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股26,014,464股，占B股股东有效表决股份数的97.350%）；弃权0股；反对708,251股，占有效表决股份数的0.053%（其中：B股708,251股，占B股股东有效表决股份数的2.650%）。
三、律师见证情况
浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
浙江东南发电股份有限公司董事会
2008年12月20日