维维食品饮料股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
维维食品饮料股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年11月29日以公告的形式发出通知，于2008年12月19日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份428，992，000股，占总股本的56.45%。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。
会议由董事长杨启典先生主持。
经大会审议，采取记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案：
同意票3票，代表428，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
2、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案：
同意票3票，代表428，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
3、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案：
同意票3票，代表428，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
4、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案：
同意票3票，代表428，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
二、律师见证情况
公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张梅英律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
三、备查文件
1、 本次股东大会决议；
2、 见证律师出具的《法律意见书》。
《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》、《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》、《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。
关于修改《公司章程》部分条款的议案，已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，详见2008年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月十九日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2008-037
维维食品饮料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年12月10日以书面和电子邮件的形式发出通知，于2008年12月19日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、张一董事因公未出席，皆委托黑木直树董事代为参加并行使表决权；监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了关于子公司维维创新投资有限公司投资规划的议案；
为了充分发挥子公司维维创新投资有限公司的投资功能，能够及时把握投资商机。在公司战略发展和提高收益的前提下，对于投资规模不大，发展前景较好，投资收益和回报较高的项目及具有投资价值的股票、证券、债券、拟上市公司股权等进行投资。根据目前资本市场的现状和中国经济的发展，及本公司的实际情况和《公司章程》，公司的有关对外投资管理制度规定。经公司管理层研究，计划用公司子公司维维创新投资有限公司开展对外投资业务。
维维创新投资有限公司系本公司子公司．其注册资本为21000万元，其中：维维食品饮科股份有限公司持有18900万元，占注册资本的90%；维维乳业有限公司持有2100万元，占注册资本的l0% 。
经营范围为：制造业、农业、采矿业、交通运输业、批发零售业、房地产业、旅游业、餐饮服务业．物流业顶目的投资，经营管理服务、金融担保服务、资金管理服务。
一、维维创新投资有限公司的经营战略及投资方向为主要投资于发展前景好。投资效益和回报较高的高科技项目及新能源项目：市场发展前景好、效益高、具有投资价值的股票、证券、债券；收购、参股成长性较好的拟上市公司股权等。
二、拟投资计划
对外投资总额不超过21000万元。
三、投资决策程序
按照《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》对外投资的审批程序执行。本公司的对外投资为简化审批程序，在董事会批准的投资额度范围内，董事会授权董事长副董事长联合审批具体投资计划。投资计划的执行情况，子公司及时上报公司经营班子和董事会。
2、通过了关于公司出资成立江苏维维商业总配售有限公司的议案；
为整合公司全国豆奶粉、乳品等产品销售网络，建立全国一体化的营销体系，建立全国统一的销售平台，以便于加强营销管理和市场开发。公司拟以现金出资5000万元成立江苏维维商业总配售有限公司，其注册资本为5000万元人民币、注册地拟设在徐州市维维大道300号，经营范围拟为：各类预包装食品、保健食品、冷冻食品、粮油制品、饮料、酒销售。
该公司成立后，计划用江苏维维商业总配售有限公司将陆续在全国主要城市投资成立60个全资销售子公司，负责上市公司产品的销售。
公司董事会批准后，公司董事会授权公司经营班子办理江苏维维商业总配售有限公司及60个全资销售子公司的工商登记注册事宜。并组建江苏维维商业总配售有限公司及60个全资销售子公司的经营管理团队。
3、通过了关于公司出资成立维维川王酒业有限公司的议案。
公司在发展豆奶及牛奶两大产业的同时，计划发展维维酒业。立足食品领域，做好大食品。公司拟以现金出资5000万元成立维维川王酒业有限公司，其注册资本为5000万元人民币、注册地拟设在成都市，经营范围拟为：预包装食品（含酒类，不含保健食品）销售。
公司董事会批准后，公司董事会授权公司经营班子办理的维维川王酒业有限公司工商登记注册事宜。并组建维维川王酒业有限公司的经营管理团队。
该公司成立，公司计划将四川寻找合作酒厂，作为维维川王酒业有限公司的白酒生产基地，生产系列白酒。公司计划将投入一定的人力物力开拓系列白酒市场。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00八年十二月十九日