云南博闻科技实业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会由公司董事会召集，大会通知于2008年11月29日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，本次大会于2008年12月19日上午9:30时在公司会议室（昆明市春城路289号昆明国际会展中心东区2-302）以现场方式召开，出席会议的股东及委托代理人共4人（均为有限售条件流通股），所持有表决权的股份总数108,866,605股，占公司股份总数的46.113%，公司部分董事、监事出席了本次大会，公司部分高管以及见证律师列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以同意票108,866,605股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了关于调整公司第六届董事会成员的提案。
经大会对董事候选人进行选举，高云飞先生当选为公司第六届董事会新任董事，任期与本届董事会相同。选举结果如下：
高云飞：同意票108,866,605股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司本次股东大会经云南天途律师事务所李占文先生见证，并为此出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、2008年第一次临时股东大会决议；
2、2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年12月19日