宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告
暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年12月16日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2008年12月19日以通讯方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议并以全票同意通过了《关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案》。鉴于公司原聘任的2008年度财务审计机构天华中兴会计师事务所已于2008年12月与北京京都会计师事务所合并，合并后更名为北京京都天华会计师事务所。根据监管部门关于公司应按相关程序及时改聘2008年度财务审计机构的要求，董事会决定改聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。同时，拟支付其年度财务审计费用45万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间的食宿费用。本事项尚须公司股东大会批准。
公司董事会审计委员会于2008年12月15日向董事会提交了《公司董事会审计委员会关于改聘公司财务审计机构的决议》。
公司独立董事出具了《关于改聘2008年度财务审计机构的独立意见》。
二、决定于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。具体通知如下：
1、会议时间：2009年1月9日上午9：00开始，会期半天；
2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；
3、会议议程：审议关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案；
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；
（2）于2009年1月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
（1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
（2）登记时间：2009年1月6日至1月7日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
（3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
（4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320
（5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
三、备查文件：
1、公司董事会审计委员会《关于改聘公司财务审计机构的决议》
2、公司独立董事《关于改聘2008年度财务审计机构的独立意见》
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ八年十二月十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日