浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2008-069

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2008年12月19日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　会议以通讯表决的方式审议形成如下决议：

　　1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请信托贷款的议案》。

　　为确保公司生产经营对资金的需要，更好的拓宽融资渠道，改善融资结构，努力降低融资成本。为此，在公司目前所采用的贷款、票据贴现等融资方式的基础上，经与上海国际信托投资有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行协商，公司委托上海国际信托投资有限公司发放信托贷款人民币壹亿元整（具体数额以借款实际发放金额为准），同时向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请备用贷款额度人民币壹亿元整，用于向上海国际信托投资有限公司办理信托贷款业务。上述信托贷款业务及备用贷款额度的期限均为九个月。

　　公司董事会授权公司总经理徐春祥代表公司办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月20日