宁夏赛马实业股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1．本次会议没有否决或修改提案的情况；
2．本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间： 2008年12月19日上午9：30
（二）会议召开地点：宁夏赛马实业股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：采取现场投票方式
（五）主持人：董事长李永进
（六）本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次大会股东2人，代表公司股份7200万股，占公司总股本19513.3874万股的36.89%，其中：宁夏建材集团有限责任公司代表公司股份6975万股，占公司总股本的35.74%；宁夏共赢投资有限责任公司代表公司股份225万股，占公司总股本的1.15%。公司董事、监事、高级管理人员及宁夏兴业律师事务所柳向阳律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过以下决议：
（一）《关于公司更换2008年度财务审计服务机构的议案》
同意公司将2008年度财务审计服务机构由立信羊城会计师事务所有限公司更换为信永中和会计师事务所有限责任公司，服务费为40万元。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》
根据相关法律法规规定，第三届董事会已将提名的第四届董事会独立董事候选人有关材料上报上海证券交易所，上海证券交易所对四位独立董事候选人没有提出异议。
1．选举谭仲明为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
2．选举周育先为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
3．选举隋玉民为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
4．选举黄锦德为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
5．选举王广林为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
6．选举李永进为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
7．选举尹自波为公司第四届董事会董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
8．选举买文广为公司第四届董事会独立董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
9．选举潘忠宇为公司第四届董事会独立董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
10．选举李耀忠为公司第四届董事会独立董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
11．选举彭友谊为公司第四届董事会独立董事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
1．选举徐卫兵为公司第四届监事会监事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
2．选举焦彤英为公司第四届监事会监事。
经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
3．公司第四届监事会职工监事由公司职工代表马光华担任。
四、律师见证意见
本次股东大会由宁夏兴业律师事务所柳向阳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1．宁夏赛马实业股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。
2．宁夏兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2008年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2008年12月19日
股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2008－046
宁夏赛马实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年12月19日上午10：30在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，监事徐卫兵因出差在外委托监事焦彤英出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：
选举焦彤英为公司第四届监事会主席。
附：《宁夏赛马实业股份有限公司监事个人简历》
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司监事会
2008年12月19日
宁夏赛马实业股份有限公司监事个人简历
焦彤英，女，1961年生，大学毕业，高级政工师。1983年参加工作，历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司监事会主席。
徐卫兵，女，汉族， 1959年3月出生，大学本科学历，学士学位，高级会计师。现任中国中材集团公司总会计师、中国中材股份有限公司监事会主席、宁夏赛马实业股份有限公司监事。1983年8月－1985年6月任中国建材研究院财务处助理会计师；1985年6月－1989年2月任国家建材局经济财务司副主任科员；1989年2月－1994年6月任中国非金属矿工业总公司财务部副主任科员、副经理、会计师；1994年6月－1997年11月任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理、高级会计师；1997年11月－1999年10月中国非金属矿工业总公司企业财务处处长；1999年10月－2000年10月任中国非金属矿工业总公司副总会计师兼企业财务处处长； 2000年10月至今任中国中材集团公司总会计师；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2005年3月－2007年7月任中国非金属材料总公司副总经理；2007年7月至今任中国中材股份有限公司监事会主席。
马光华，男，1957年生，大专学历，会计师。1975年参加工作，曾在青铜峡水泥厂矿山、财务科、宁夏青铜峡水泥股份公司工程部工作。现在宁夏青铜峡水泥股份公司市场风险部工作。现任宁夏赛马实业股份有限公司监事。
股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2008－047
宁夏赛马实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年12月19日上午11：00在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到10人，董事谭仲明因公未能出席会议，委托董事周育先出席本次会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
1．审议并通过《关于选举宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》 (有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
选举李永进为公司第四届董事会董事长。
2．审议并通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司总经理的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
同意聘任尹自波为公司总经理。
3．审议并通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会秘书的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
同意聘任武雄为公司第四届董事会秘书。
4．审议并通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司其他高级管理人员的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
同意聘任周春宁为公司总会计师；聘任武雄、王玉林、朱晓明、尹国明为公司副总经理；聘任罗雳为公司总工程师。
5．审议并通过《关于选举宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
选举谭仲明、周育先、隋玉民、王广林、李永进、尹自波、彭友谊为公司第四届董事会战略委员会委员。
6．审议并通过《关于选举宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
选举黄锦德、李耀忠、买文广为公司第四届董事会审计委员会委员。
7．审议并通过《关于选举宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
选举周育先、买文广、潘忠宇为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
8．审议并通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司证券事务代表的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
同意聘任林凤萍为公司证券事务代表。
公司独立董事对所聘高级管理人员发表的独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员程序符合相关法律法规要求；所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意董事会聘任尹自波、周春宁、武雄、王玉林、朱晓明、尹国明、罗雳为公司高级管理人员。
附：《宁夏赛马实业股份有限公司董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2008年12月19日
附：
宁夏赛马实业股份有限公司
董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历
谭仲明，男，汉族，1953年8月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。现任中国中材集团公司总经理兼党委副书记、中国中材股份有限公司董事长、新疆天山水泥股份有限公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事。1995年7月－2000年10月就职于国家建材局，历任生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000年10月－2003年9月任中国非金属矿工业总公司总经理；2003年9月－2006年8月任中国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；2006年8月－2007年6月任中国材料工业科工集团公司总经理、党委副书记；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事长兼总经理；2007年6月至今任中国中材集团公司总经理、党委副书记；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事长。
周育先，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。现任中国中材集团公司副总经理、中国中材股份有限公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事。1983年8月－1987年12月任国家建材局人工晶体研究所助理工程师、五室副主任、党支部书记兼副主任、主任；1992年2月－1997年4月任国家建材局人工晶体研究所所长助理、副所长；1997年4月－1998年2月任国家建材局人工晶体研究所副所长（主持工作）；1998年2月－2000年10月任中非人工晶体研究院院长；2000年10月至今任中国中材集团公司副总经理；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事。
隋玉民，男，汉族，1964年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国中材股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事。1998年4月－2002年2月山东鲁南水泥有限公司副总经理兼副总工程师；2002年2月－2003年8月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理；2003年9月－2004年9月任中材水泥有限责任公司常务副总经理；2004年2月－2004年9月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004年12月－2005年10月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005年10月－2007年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；2007年7月至今任中国中材股份有限公司副总裁。
黄锦德，男，汉族，1963年2月出生，大专学历、会计师。现任中国中材集团公司审计部部长、新疆天山水泥股份有限公司监事会主席、宁夏赛马实业股份有限公司董事。1995年1月－1996年3月任中国建材工业地质勘查中心审计处负责人；1996年4月－1997年4月任中国建材工业地质勘查中心审计处副处长并主持全面工作；1997年4月－2001年2月任中国非金属矿工业（集团）总公司审计部副主任；2001年3月－2007年8月任中国材料工业科工集团公司审计部部长；2007年8月至今任中国中材集团公司审计部部长。
王广林，男，1958年生，硕士学位，高级经济师。1975年参加工作，历任宁夏水泥厂企业管理科副科长、科长、副厂长、青铜峡水泥厂厂长、宁夏回族自治区建筑材料工业总公司副总经理、宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长兼总经理、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司董事长、宁夏建材集团有限责任公司总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司董事长、中材水泥有限责任公司董事长、宁夏赛马实业股份有限公司董事。
李永进，男，1963年生，大学学历，高级工程师，1986年参加工作。历任宁夏水泥厂烧成车间技术员、设备科副科长、设备处处长、厂长助理、副厂长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事长。
尹自波，男，1968年生，硕士学位，教授级高级工程师。1990年参加工作，历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总经理助理兼企业管理部部长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理。
买文广，男，1945年生，大学学历，高级工程师。1969年参加工作，历任宁夏石嘴山钢铁厂工程师、宁夏回族自治区经委政策法规处副处长、企业管理处副处长、宁夏回族自治区体改委生产体制处处长、自治区证券委员会办公室副主任、中国证监会银川特派办副主任、副巡视员。现任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
潘忠宇，男，1957年生，研究生学历，硕士学位，教授。1980年参加工作，历任宁夏教育学院学生处副处长、宁夏大学音乐学院书记、政法学院书记。现任宁夏大学政法学院院长、硕士研究生导师，宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
李耀忠，男，1967年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。1990年参加工作，历任宁夏会计师事务所业务助理、项目负责人、部门经理、宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师、总经理。现任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
彭友谊，男，1968年生，本科学历。1993年参加工作，历任国浩律师集团（北京）事务所律师、北京中银律师事务所律师。现任北京海勤律师事务所律师、新疆天山水泥股份有限公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
周春宁，男，1960年生，大专毕业，高级会计师。1977年参加工作，历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事。现任宁夏赛马实业股份有限公司总会计师。
武雄，男，1967年生，大学毕业，高级经济师，工程师。1989年参加工作，历任宁夏水泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副主任，宁夏赛马实业股份有限公司董事。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王玉林，男，1969年生，大学毕业，高级工程师。1991年参加工作，历任宁夏水泥厂技术质量部副部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部副部长、烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长、宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理、宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总经理。
朱晓明，男，1964年生，大学毕业，高级工程师。1986年参加工作，历任宁夏水泥厂电气计量室副主任、能源计量处处长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司）设备管理部部长、宁夏赛马实业股份有限公司生产管理部部长、总经理助理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总经理。
尹国明，男， 1974年生，研究生学历，硕士学位，工程师。1996年参加工作， 历任中国联合水泥集团有限公司企业管理部副经理、中国联合水泥集团有限公司生产技术部副总经理。现任中材水泥有限责任公司运营管理部兼安全生产部部长，宁夏赛马实业股份有限公司副总经理。
罗雳，男，1964年生，大学毕业，高级工程师。1984年参加工作，历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长、工程师，宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、中材阳泉水泥有限责任公司总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司总工程师。
林凤萍，女，1978年出生，大学毕业，会计师、经济师。1998年参加工作，至今一直在公司证券部从事证券事务工作，现任宁夏赛马实业股份有限公司证券事务代表。