宁波韵升股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600366         证券简称:宁波韵升         编号:2008-024

　　宁波韵升股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波韵升股份有限公司于2008年12月22日在公司办公大楼二楼会议室召开了2008年第二次临时股东大会，出席会议的股东或股东代理人4人，代表股权数208,465,072股，占公司股份总数的52.67%。公司董事长竺韵德先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　《关于授权公司经理层处置公司所持有的宁波银行股权的议案》；

　　该事项表决结果为：赞成208,465,072股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　上述议案内容详见2008年12月5日公司召开的第五届董事会第二十二次会议决议公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江导司律师事务所费震宇律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2008年第二次临时股东大会决议。

　　2、浙江导司律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　

　　宁波韵升股份有限公司

　　2008年12月22日