四川海特高新技术股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年12月20日上午9:30在成都市一环路南四段20号文翰宾馆以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份98,312,636股，占公司股份总数188,139,561股的52.26%。本次会议由公司董事会召集，董事长李飚先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会审议并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》。
表决结果如下：
参加该项提案表决的股东代表股份98,312,636股，其中赞成票98,312,636股，反对票0股，弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的《公司2008年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年12月23日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2008-040
四川海特高新技术股份有限公司
关于设立昆明飞安航空训练有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立昆明泰瑞航空训练有限公司（暂名）的议案》,同意公司以现金4,750万元人民币、占股95％与自然人袁华女士以现金250万元人民币、占股5％在昆明共同投资设立“昆明泰瑞航空训练有限责任公司”（暂名）。该控股子公司正式工商登记注册名称为“昆明飞安航空训练有限公司”并于2008年12月19日取得昆明市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年12月23日