上海华东电脑股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无。
本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
上海华东电脑股份有限公司2008年第三次临时股东大会，于2008年12月22日在上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，孙德炜董事长主持。出席本次会议的股东（或股东代表）共34名，所持有及代表的股份79,896,109股，占公司总股本17103.15万股的46.7142%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过了《关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案》。
参加表决的股数为：3,580,184股,意见如下：
同意3,568,608股，占会议有效表决股份99.6767%；反对6,376股，占0.1781%；弃权5,200股，占0.1452%
2、经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过了《监事会对计提长期股权投资减值准备的核查报告》。
参加表决的股数为：3,580,184股,意见如下：
同意3,568,608股，占会议有效表决股份99.6767%；反对6,376股，占0.1781%；弃权5,200股，占0.1452%
公司控股股东华东计算技术研究所系上海华东电脑利集国际贸易有限公司的关联方，对上述议案未予以投票表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2008年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海华东电脑股份有限公司
2008年12月22日