国金证券股份有限公司独立董事辞职的公告
2008年12月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－041
国金证券股份有限公司
独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月22日，本公司董事会收到独立董事徐珊先生提交的书面辞职报告，由于徐珊先生专职工作单位天健华证中洲（北京）会计师事务所与重庆天健会计师事务所合并为天健光华（北京）会计师事务所，而重庆天健会计师事务所亦为本公司年度报告审计机构，为保证审计工作的独立性，徐珊先生向本公司董事会提出辞去担任的本公司独立董事职务，同时辞去担任的本公司董事会薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会风险控制委员会委员的职务。
鉴于徐珊先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，徐珊先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，徐珊先生继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名具有上市证券公司独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对徐珊先生在任职期间的勤勉工作和卓越贡献表示衷心的感谢。
国金证券股份有限公司
董事会
二00八年十二月二十二日