中科英华高技术股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月16日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第三十次会议通知， 2008年12月22日公司第五届董事会第三十次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、关于增资中科英华（香港）商贸有限公司的议案；（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
本公司对中科英华（香港）商贸有限公司（下称“中科商贸”，本公司全资子公司）增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
中科英华（香港）商贸有限公司成立于2004年，注册地为香港，该公司主要经营销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务。
公司2007年非公开发行募集资金到位后，根据募集资金使用规定，公司与中科商贸的全资子公司BACHFIELD LIMITED同比例对联合铜箔（惠州）有限公司增资。因此，本公司使用募集资金对联合铜箔（惠州）有限公司增资15,000万元人民币。中科商贸的全资子公司BACHFIELD LIMITED增资5,000万元人民币。本增资事项已办理完毕。
鉴于中科商贸的全资子公司BACHFIELD LIMITED本次增资所用资金为该司暂借款项及流动资金，为保障中科商贸及BACHFIELD LIMITED业务正常开展，我司对中科商贸进行500万美元的增资。
二、拟为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请最高限额3000万人民币1年期流动资金贷款提供担保议案；（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本：4337万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。
公司拟向惠州建行申请最高限额3000万元1年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。
董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。
截止2008年9月30日，该公司总资产为42,601.69万元，净资产为 37,485.01万元，实现营业收入14,638.53万元，净利润1,925.96万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
三、拟为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行申请最高限额2000万人民币1年期综合授信提供担保议案；（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司。公司注册资本30,000万元。上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服务，主要对象为从事石油、化工、通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及销售平台。
董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司进行综合授信并由本公司为其担保。
截止2008年9月30日，该公司总资产为57,887.29万元，净资产为29,740.61万元，实现营业收入19,798.55万元，净利润155.65万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
四、拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案；（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
郑州电缆有限公司为本公司的控股子公司，公司注册资本30000万元。本公司占该公司总股本的75.53％。郑州电缆有限公司主要从事电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。
公司拟向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万元2年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。
董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司进行贷款并由本公司为其担保。
截止2008年9月30日该公司总资产为38,953.09万元，净资产为29,960.45万元，实现主营业务收入30,030.94万元，净利润222.78万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
由于公司累计对外担保额106400万元（均为给控股或全资子公司担保），占经审计的公司最近一期经审计净资产的125.66％。超过董事会行权额度，故上述三项担保需经公司股东大会审议通过。
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修改。
修改前：第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
修改后：第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
本议案需经股东大会审议批准。
六、关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
2009年1月9日9：30时。
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（三）会议审议议案
1、拟为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款3000万元人民币提供担保的议案
2．拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请1年期综合授信2000万人民币提供担保的议案
3、拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、关于为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请1年期的2000万元人民币贷款提供担保议案
2008年11月5日，中科英华高技术股份有限公司（简称中科英华）与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行签订了贷款担保合同，为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请的2000万元人民币贷款提供担保，期限为1年。（详见2008年11月7日公司临2008-039号公告）
2008年1月10日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了为郑州电缆有限公司申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供担保事项（详见2008年1月11日公司临2008-003公告）的决议，由于该决议已通过半年多时间，此担保需经股东大会重新确认。
（四）股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票的表决方式。
（五）出席会议的对象
1、截止2009年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
（六）会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件1）；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（七）登记时间
2009年1月6日- 1月8日9时至16时。
（八）登记地点
中科英华董事会秘书处
（九）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-85161088
传 真： 0431-85161071
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2008年12月23日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-043
中科英华高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
重要内容提示：
● 被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司，上海中科英华科技发展有限公司，郑州电缆有限公司
● 本次担保金额：共计15,000万人民币；
● 对外担保累计数量：106,400万元人民币
● 本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日召开了公司第五届董事会第三十次会议会议，会议审议通过如下担保议案：
| 被担保公司名称 | 贷款银行 | 贷款额度 | 资金用途 | 期限 | 备注 |
| 联合铜箔（惠州）有限公司 | 惠州建行 | 3000万元 | 流动资金贷款 | 1年期 | 新增 |
| 上海中科英华科技发展有限公司 | 上海招行川北支行 | 2000万元 | 综合授信 | 1年期 | 新增 |
| 郑州电缆有限公司 | 民生银行郑州市分行 | 1亿元 | 流动资金贷款 | 2年期 | 新增 |
二、被担保人基本情况介绍
1、联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本：4337万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。
截止2008年9月30日，该公司总资产为42,601.69万元，净资产为 37,485.01万元，实现营业收入14,638.53万元，净利润1,925.96万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
2、上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司。公司注册资本30,000万元。上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服务，主要对象为从事石油、化工、通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及销售平台。
截止2008年9月30日，该公司总资产为57,887.29万元，净资产为29,740.61万元，实现营业收入19,798.55万元，净利润155.65万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
3、郑州电缆有限公司为本公司的控股子公司，公司注册资本30000万元。本公司占该公司总股本的75.53％。郑州电缆有限公司主要从事电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。
截止2008年9月30日该公司总资产为38,953.09万元，净资产为29,960.45万元，实现主营业务收入30,030.94万元，净利润222.78万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
三、担保协议主要内容
本次为控股子公司事项尚需召开公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。
四、董事会意见
中科英华于2008年12月22日召开了第五届董事会第三十次董事会会议，目前本次被担保的控股子公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此我公司为其担保不存在太大风险。
五、对外担保情况
本次担保金额共计15,000万人民币，其中新增担保金额15,000万元，对外担保累计数量106,400万元人民币（包括本次新增担保金额），占经审计的公司最近一期净资产的125.66％。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2008年12月23日