山东新华医疗器械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2008年12月12日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2008年12月22日在公司会议室召开，会议应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长赵毅新女士主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议对《关于公司与通用电气（中国）有限公司签署中外合资经营企业合同》的议案进行了审议，全体董事一致通过了该议案。
一、合资企业的基本情况
合资公司中文名称为：新华通用电气医疗系统有限公司
英文名称为 ：Shinva GE Medical Systems Co., Ltd.
经营范围是：研制、开发、生产医用诊断X射线设备、附属设备及零部件；软件开发和生产；销售自产产品；提供与上述产品有关的调试、维护、修理、技术咨询和培训服务。
投资总额：贰仟伍百万美元
注册资本：壹仟万美元
注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
二、出资方介绍
通用电器（中国）有限公司是美国GE公司设在中国负责投资业务的全资子公司。注册地为上海。
美国GE公司 (纽约证券交易所股票代码: GE)是一家多元化的科技、媒体和金融服务公司。GE的产品和服务范围，从飞机发动机、发电设备、水处理和安全技术，到医疗成像、商务和消费者金融、媒体内容和工业产品。
美国GE公司的医疗产品业务由GE医疗集团管理。
GE医疗集团隶属于美国GE公司，年销售额170多亿美元。GE医疗集团所提供的产品和服务，对肿瘤、心脏疾病、神经系统疾病，以及其它疾病做出早期预测、早期诊断和早期治疗，并实现对患者医疗信息的全程监测与管理。GE医疗集团约有43000名员工，为全球100多个国家提供医疗产品和售后服务。在中国，自1979年开始发展业务以来，中国每一个省份的医疗设施中均有GE医疗集团的影像诊断设备。GE医疗集团在中国现有员工3,000余名，各大城市均设有办事处和服务中心。
三 、合资合同的主要内容
1、成立合资公司的目的：
建立和运营一家技术先进的从事医用诊断X射线设备、附属设备及零部件的研制、开发、生产、销售以及服务的公司，为中国及国际市场提供高质量及有竞争力的合资产品，从而使双方实现良好的经济收益。
2、投资比例：
新华医疗对合资公司注册资本认缴的出资为伍佰壹拾万美元，占注册资本的百分之五十一（51%）。新华医疗将以人民币出资。
通用电气对合资公司注册资本认缴的出资为肆佰玖拾万美元，占注册资本的百分之四十九（49%）；通用电气将以美元或在必要的限度内根据外汇管理局的批准以人民币出资。
3、协议生效条件：
自相关政府部门批准之日起生效。
四、成立合资公司的影响
目前，加快基层医疗卫生服务体系的建设已经成为社会主义新农村建设的重要内容。政府制定出了明确的发展目标，即在2010年建立起基本设施比较齐全的农村卫生服务网络，满足人人享有初级卫生保健服务的需求。与此同时，城市社区医疗卫生服务体系也在加速建设中。在此背景下成立的合资公司将进一步提升新华和GE在中国基础医疗市场的服务水平和竞争能力。新成立的合资公司拟采用国际先进技术，大力发展普及型医疗产品，力将成为新华和GE公司普及型X光影像设备的研发和生产基地。本项目投资有利于提高公司的经济效益和可持续发展能力，具备良好的市场前景。
该合资公司的成立不会影响本公司2008年度的资产总额、净资产、净利润，对本公司2009年度影响的具体数额目前无法测算，今后将在定期报告中披露。
五、合同履行的风险分析
合同双方均具备履约的能力。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2008年12月23日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2008-017
山东新华医疗器械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司第六届监事会第四次会议已于2008年12月12日以书面形式通知全体监事，于2008年12月22日下午14时在公司二楼会议室召开。会议由张少军先生主持。全体监事参加了会议。会议经讨论和全体监事表决，一致通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司与通用电气（中国）有限公司签署中外合资经营企业合同》。
此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
2008年12月23日