腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会2008年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2008年第四次临时会议已于2008年12月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年12月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决审议通过了如下决议：
一、《关于投资设立台州腾达建设置业有限公司（暂定名）的议案》
公司出资人民币1,000万元投资设立台州腾达建设置业有限公司（暂定名）（以下简称“台州腾达置业”） ,用以承接路桥汇鑫广场项目的建设和开发。
设立的台州腾达置业注册在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号，注册资本为人民币1,000万元。
台州腾达置业的经营范围是：房地产开发（以工商登记核定为准）。
台州腾达置业注册成立后将与路桥土地管理分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
同意九票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见公司临2008-036号公告。
特此决议
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008年12月22日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2008－036
腾达建设集团股份有限公司
投资设立台州腾达建设置业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年7月1日召开的五届六次董事会和2008年9月10日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地使用权的议案》，原路桥汇鑫广场土地由政府收购后，政府有关部门对该地块的规划建设指标进行了适当的调整，于2008年11月11日重新挂牌进行公开竞标出让。
公司参与了该地块的重新出让活动，并于2008年12月11日以人民币7,743万元的价格竞得该地块的建设用地使用权（土地总面积为14,074平方米）。
经2008年12月22日公司召开的第五届董事会2008年第四次临时会议审议通过（9票同意、0 票反对、0 票弃权），公司出资人民币1,000万元投资设立台州腾达建设置业有限公司（暂定名）（以下简称“台州腾达置业”） ,用以承接路桥汇鑫广场项目的建设和开发。
台州腾达置业注册成立后将与路桥土地管理分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
二、投资主体介绍
腾达建设集团股份有限公司成立于1995年8月21日，注册资本为 368470328元，注册地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号 法定代表人：叶洋友。
公司经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工，实业投资。营业执照注册号为：330000000028356
三、投资标的情况
投资标的名称：台州腾达建设置业有限公司（暂定名）
注册地：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
注册资本：1,000 万元。
经营范围：房地产开发（以工商登记核定为准）。
资金来源：自有资金
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于目前银行利率的下调和政府对房地产行业的新的扶持政策的背景之下，公司为了发挥自身长期从事建筑行业的优势，拓宽业务发展空间，减少同行业竞争压力，实施多元化投资的经营战略，投资设立台州腾达建设置业有限公司（暂定名），承接路桥汇鑫广场项目的建设和开发。
根据市场调研和可行性分析，台州腾达置业投入正式运营后，公司计划建设住宅、办公和商业的综合项目：包括住宅建筑面积约20000平方米、办公建筑面积约19000平方米、商场建筑面积约10000平方米。该项目将会给公司带来可观的经济效益。
据此，我们认为投资设立台州腾达置业有限公司（暂定名），无论是经济效益还是社会效益都是十分可行的。
但是，该项目在实施过程中，由于市场波动、供求关系及其变化、市场竞争、经济周期等因素会带来一定的或有风险。台州腾达置业将会努力化解各种风险，力争早投资，早收益。
五、备查文件
腾达建设集团股份有限公司董事会决议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008年12月22日