冠城大通股份有限公司关于为控股子公司——
福州大通机电有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 被担保人名称：福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）
● 本次担保金额为不超过1500万元，累计为其担保金额：8000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计发生数量：2.67亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2008年12月15日公司以电话、传真方式发出会议通知，并于2008年12月18日召开公司第七届董事会临时会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，其中韩国龙董事授权韩孝捷董事代为表决，其余董事因在外地出差，未能出席本次会议且未授权其它董事代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过同意公司为本公司控股子公司福州大通向深圳平安银行股份有限公司福州分行（以下简称：“平安银行”）申请的授信提供保证担保，保证担保金额为不超过人民币1500万元，担保期限不超过一年。
2008年12月18日，公司同平安银行签署了《保证合同》，根据该保证合同：公司同意为福州大通向平安银行申请的授信提供期限为一年的保证担保，保证担保金额为不超过人民币1500万元。若本次担保发生，本公司累计为福州大通提供担保9500万元。该事项已经公司第七届董事会临时会议审议通过。
二、被担保人基本情况
福州大通成立于2005年6月3日。其基本情况如下：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号地
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止2008年11月30日，该公司总资产408,691,704.38元，总负债267,084,062.48元，所有者权益为141,607,641.90元。2008年1-11月累计实现营业收入1,027,162,602.44元，净利润2,163,985.68元。
福州大通为本公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币1500万元
四、董事会意见
公司董事会认为此次对控股子公司的担保有利于进一步支持福州大通的发展，因此本次担保是必要的、可行的、安全的。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为福州大通的担保累计发生数量为8000万元，无逾期对外担保。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年12月23日
证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2008—076
冠城大通股份有限公司
关于变更保荐人代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到国海证券有限责任公司（以下简称：“国海证券”）关于更换保荐代表人的书面通知：因原保荐代表人范文明先生出现工作变动，国海证券决定由马涛先生接替范文明先生担任公司股权分置改革持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年12月23日