江苏炎黄在线物流股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年12月20日
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾东江先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）3人、代表股份26,036,000股、占上市公司有表决权总股份45.50％。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参与会议表决；另外，社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议，未参加会议登记。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师 列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
1、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》
同意26,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100 %；反对 股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %。
2、审议通过了《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》
同意 9,182,700 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对 股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
因北京中企华盛投资有限公司为本公司第一大股东，本议案属于关联交易，关联股东回避表决。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年十二月二十二日