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    江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
    2008年12月23日      来源:上海证券报      作者:
      公司简称:S*ST炎黄         股票代码:000805     公告编号:2008-080

      江苏炎黄在线物流股份有限公司

      2008年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

      二、会议召开情况

      1、召开时间:2008年12月20日

      2、召开地点:公司会议室

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长曾东江先生

      6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      1、出席的总体情况

      出席会议股东(代理人)3人、代表股份26,036,000股、占上市公司有表决权总股份45.50%。

      2、社会公众股股东出席情况

      无社会公众股股东参与会议表决;另外,社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议,未参加会议登记。

      3、其他人员出席情况

      公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏东晟律师事务所律师     列席会议。

      四、提案审议及表决情况

      会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议:

      1、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

      同意26,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100 %;反对         股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %。

      2、审议通过了《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》

      同意 9,182,700 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对         股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

      因北京中企华盛投资有限公司为本公司第一大股东,本议案属于关联交易,关联股东回避表决。

      六、备查文件:

      1、载有董事签名的股东大会决议;

      2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

      二零零八年十二月二十二日