上海置信电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2008年12月23日以传真方式召开,会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司提供担保的议案》,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年12月23日
证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：临2008-030
上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司
提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司
● 本次为其担保金额：1020万元人民币；累计为其担保余额：3570万元人民币
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计数量余额：5070万元人民币
一、担保情况概述
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向上海浦东发展银行南京分行江宁支行申请1,000万元的担保贷款，期限为2008年12月25日至2009年12月25日, 贷款利率为一年期基准利率下浮10%，对于上述贷款，本公司和江苏帕威尔电气有限公司拟按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保；同时, 江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向华夏银行南京分行江宁支行申请1,000万元的担保贷款，期限为2008年12月25日至2009年12月25日, 贷款利率为一年期基准利率下浮10%，对于上述贷款，本公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。
本公司于2008年12月23日以传真方式召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“江苏帕威尔置信”）为我公司的控股子公司，注册资本3000万元人民币，我公司持有其51%的股份,江苏帕威尔电气有限公司持有其49%的股份 ,公司法定代表人为杨骥珉，公司注册地点为南京市江宁区科学园天元东路188号，“江苏帕威尔置信”专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品。
“江苏帕威尔置信”于2005年9月份成立,截止 2007 年12月31日,总资产为173,229,556.63元，净资产为66,139,472.03元,资产负债率为61.82%，经营情况良好。
三、担保协议主要内容
本次由本公司与江苏帕威尔电气有限公司按照出资比例对“江苏帕威尔置信”的上述贷款提供连带责任担保。2008年12月23日，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司与上海浦东发展银行南京分行江宁支行签署了《短期贷款协议书》，本公司与江苏帕威尔电气有限公司共同与上海浦东发展银行南京分行江宁支行签署了《保证合同》，本公司本笔担保总金额为510万元，担保方式为连带责任担保。从2008年12月25日起到2009年12月25日止,为上述贷款提供担保。
2008年12月23日，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司与华夏银行南京分行江宁支行签署了《借款合同》，本公司与江苏帕威尔电气有限公司共同与华夏银行南京分行江宁支行签署了《保证合同》，本公司本笔担保总金额为510万元，担保方式为连带责任担保。从2008年12月25日起到2009年12月25日止,为上述贷款提供担保。
合计以上两笔担保，本公司本次共提供了1020万元的担保。
四、董事会意见
董事会认为：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其申请的贷款所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
五、对外担保情况
合计本次贷款担保，截至2008年12月23日，我公司累计对外担保余额为5070万元, 占经审计的公司2007年净资产的6.81%。其中为江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司担保余额为3570万元,为福建和盛置信非晶合金变压器有限公司担保余额为1500万元。
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其贷款提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
六、备查文件目录
1. 第三届董事会第十九次会议决议
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年12月23日