山西国阳新能股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市流通数量为561,215,296股
●本次有限售条件的流通股上市流通日期为2008年12月29日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月19日经相关股东会议通
过，以2005年12月27日作为股权登记日实施，于2005年12月29日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 有限售条件股东名称 | 承诺 |
| 阳泉煤业(集团）有限责任公司 | 1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份，在18个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后18个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。 2、将从2006 年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 |
| 阳泉市新派新型建材总公司 | 所持有的国阳新能非流通股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月内不上市交易或转让。 |
| 阳泉煤业集团多种经营总公司 | |
| 安庆大酒店有限责任公司 | |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 |
自股权分置改革方案实施以来，有限售条件的相关股东均严格履行了在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况。
2006年12月29日，阳泉市新派新型建材总公司、阳泉煤业集团多种经营总公司、安庆大有限责任公司、山西宏厦建筑工程有限公司限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份合计5,392,352股解除限售并上市流通。公司股权结构中原有限售条件股份占比从59.46%下降为58.34%，无限售条件股份占比从40.54%上升为41.66%。
2、股改实施后至今，因分配、公积金转增导致股本结构变化情况。
2008年7月8日，公司公布2007年度利润分配及资本公积转增股本实施方案：经2008年6月30日召开的2007年年度股东大会审议通过，以公司2007年度末总股本481,000,000股为基数，向全体股东按每10股送5股派现金红利4.7元（含税）;以资本公积转增股本向全体股东按每10股转增5股。方案实施后，公司总股本由481,000,000股增加至962,000,000股。相应股本结构变动表如下：
单位：股
| 股份性质 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
| 有限售条件的流通股 | 280,607,648 | 280,607,648 | 561,215,296 |
| 无限售条件的流通股 | 200,392,352 | 200,392,352 | 400,784,704 |
| 股份合计 | 481,000,000 | 481,000,000 | 962,000,000 |
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额962,000,000股为基数计算。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司目前不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
海通证券有限公司作为公司股改保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定和公司的股改承诺，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见，主要内容是：
截至本核查报告出具日，国阳新能限售股份持有人能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2008年12月29日，阳泉煤业(集团）有限责任公司限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份将于2008年12月29日解除限售并上市流通。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为561,215,296股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 阳泉煤业（集团） 有限责任公司 | 561,215,296 | 58.34% | 561,215,296 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明数所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
2006年12月29日，公司5,392,352股有限售条件的流通股流通上市，具体情况如下:
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上 市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 阳泉煤业（集团） 有限责任公司 | 280,607,648 | 58.34% | 0 | 280,607,648 |
| 2 | 阳泉市新派新型建材总公司 | 1,348,088 | 0.28% | 1,348,088 | 0 |
| 3 | 阳泉煤业集团多种经营总公司 | 1,348,088 | 0.28% | 1,348,088 | 0 |
| 4 | 安庆大酒店有限责任公司 | 1,348,088 | 0.28% | 1,348,088 | 0 |
| 5 | 山西宏厦建筑工程有限公司 | 1,348,088 | 0.28% | 1,348,088 | 0 |
| 合 计 | 286,000,000 | 59.46% | 5，392，352 | 280,607,648 | |
七、股本结构变动表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件 的流通股份 | 国有法人持有股份 | 561,215,296 | -561,215,296 | 0 |
| 其他 | - | - | - | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 561,215,296 | -561,215,296 | 0 | |
| 无限售条件 的流通股份 | A股 | 400,784,704 | 561,215,296 | 962,000,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 400,784,704 | 561,215,296 | 962,000,000 | |
| 股份总额 | 962,000,000 | 0 | 962,000,000 |
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十三日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书