上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（临时会议）于2008年12月24日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于公司为下属控股公司江苏万邦生化医药股份有限公司提供担保的提案。
同意公司为下属控股公司江苏万邦生化医药股份有限公司向中国银行股份有限公司徐州分行申请的9,000万元人民币一年期借款提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本交易详情请见2008年12月25日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司为下属控股公司江苏万邦生化医药股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2008-036）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年十二月二十四日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2008-036
上海复星医药（集团）股份有限公司
为下属控股公司江苏万邦生化医药
股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称江苏万邦）。
2、本次担保金额：人民币9,000万元。
3、本次是否有反担保：无。
4、对外担保累计金额：截止至2008年12月23日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称公司或复星医药）累计对外担保总额为12,834.9万元人民币，占2007年末公司经审计净资产的3.31%。
5、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述：
经公司第四届董事会第三十八次会议（临时会议）审议通过，同意公司为下属控股公司江苏万邦生化医药股份有限公司向中国银行股份有限公司徐州分行申请的9,000万元人民币一年期借款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况：
江苏万邦生化医药股份有限公司成立于1998年12月30日，法定代表人为李显林，经营范围包括冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、生物制品、原料药生产、销售，二类电化学式分析仪器、注射穿刺器械、无针注射仪、三类胰岛素注射器、胰岛素注射笔、胰岛素低温携带包、诊断试纸销售；定型包装食品、保健食品零售（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。江苏万邦的注册资本为5,400万元，其中：上海复星医药产业发展有限公司出资5,140.8万元，占95.2%股权；李显林先生出资70.2万元，占1.3%股权；吴以芳先生出资51.3万元，占0.95%股权；吴世斌先生出资51.3万元，占0.95%股权；彭洪全先生出资51.3万元，占0.95%股权；宗秀松先生出资 35.1万元，占0.65%股权。
截止至2008年9月30日，江苏万邦的总资产为39,529.53万元，净资产为13,001.79万元；2008年1至9月实现营业收入23,871.00万元，实现净利润1,864.11万元。
三、拟签订的担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：一年；
3、担保金额：人民币9,000万元。
四、董事会意见：
鉴于江苏万邦目前的经营情况、财务状况良好，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保数量：
截止至2008年12月23日，公司累计对外担保总额为12,834.9万元人民币，占2007年末公司经审计净资产的3.31%；无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年十二月二十四日