浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年12月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年12月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（附证券事务代表简历）
因工作需要，同意聘任叶静芳小姐为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于为山东杭萧向中信银行青岛分行申请授信提供保证担保的议案》
同意公司为山东杭萧钢构有限公司向中信银行青岛分行申请人民币贰仟万元授信提供最高额保证担保，期限壹年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于为汉德邦建材向建行吴山支行申请综合授信提供保证担保的议案》
同意公司为浙江汉德邦建材有限公司向建行吴山支行申请人民币伍仟万元综合授信（其中含壹仟万元流动资金贷款、肆仟万元银行承兑汇票）提供保证担保，期限壹年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
截至2008年12月23日，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日
附：证券事务代表简历
叶静芳，女，1985年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历。2007年6月入司至今一直在公司证券办任职，协助董事会秘书负责信息披露、三会工作、投资者关系管理等工作。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2008-027
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）
● 本次担保数量：人民币2,000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保山东杭萧正常经营，公司此次拟为山东杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为山东杭萧钢构有限公司向中信银行青岛分行申请人民币贰仟万元授信提供最高额保证担保，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
山东杭萧钢结构有限公司成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为1,600万元。
截止2008年11月30日，山东杭萧的总资产为人民币156,249,259.04元，净资产为人民币54,128,950.26元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为确保山东杭萧正常经营，公司此次拟为山东杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为山东杭萧钢构有限公司向中信银行青岛分行申请人民币贰仟万元授信提供最高额保证担保，期限壹年。
四、董事会意见
公司于2008年12月23日，以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。审议通过了《关于为山东杭萧向中信银行青岛分行申请授信提供保证担保的议案》
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2008-028
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）
● 本次担保数量：人民币5,000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保汉德邦建材正常经营，公司此次拟为汉德邦建材提供连带责任保证担保，担保内容：公司为汉德邦建材向建行吴山支行申请人民币伍仟万元综合授信（其中含壹仟万元流动资金贷款、肆仟万元银行承兑汇票）提供保证担保，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
汉德邦建材钢结构有限公司成立于2004年，位于浙江桐庐经济开发区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为14,000万元。
截止2008年11月30日，汉德邦建材的总资产为人民币331,103,166.40元，净资产为人民币101,016,653.54元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为确保汉德邦建材正常经营，公司此次拟为汉德邦建材提供连带责任保证担保，担保内容：公司为汉德邦建材向建行吴山支行申请人民币伍仟万元综合授信（其中含壹仟万元流动资金贷款、肆仟万元银行承兑汇票）提供保证担保，期限壹年。
四、董事会意见
公司于2008年12月23日，以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。审议通过了《关于为汉德邦建材向建行吴山支行申请综合授信提供保证担保的议案》
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币222,500,000.00元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日