河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第四十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）于2008年12月11日以电子邮件、手机短信和书面文件方式发出会议通知，并于2008年12月23日上午9：00在公司二楼会议室召开第五届董事会第四十六次会议，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于对四川银鸽竹浆纸业有限公司进行增资扩股的议案》。
为尽快将四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）做大做强，经公司董事会讨论，公司同意对其进行增资扩股，将注册资本由人民币4077.8333万元增至10000万元。
此次增资扩股完成后，四川银鸽股本结构变为：银鸽投资将持有7553.30万股，占四川银鸽总股本比例为75.53％，为其控股股东；李炳成持有1835.025万股股权，占比为18.35％;李再富持有264.679万股股权，占比为2.65％；梁汝萍持有183.668万股股权，占比为1.84％；罗江奇持有163.328万股股权，占比为1.63％。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—051
河南银鸽实业投资股份有限公司
对四川银鸽竹浆纸业有限公司
增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次增资扩股前，四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）
注册资本4077.8333万元，其中李炳成持有1835.025万股股权，占四川银鸽总股本比例为45.00％；河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“银鸽投资”）持有1631.1333万股股权，占比为40.00％；李再富持有264.679万股股权，占比为6.49％；梁汝萍持有183.668万股股权，占比为4.50％；罗江奇持有163.328万股股权，占比为4.01％；
● 此次增资扩股完成后，银鸽投资将持有四川银鸽7553.30万股股权，占四川银鸽总股本比例为75.53％，为四川银鸽控股股东。四川银鸽将纳入本公司合并报表范围。
1、交易概述
银鸽投资于2008年12月23日召开了第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对四川银鸽竹浆纸业有限公司增资扩股的议案》，公司决定向四川银鸽竹浆纸业有限公司实施增资扩股，本次增资金额为人民币5922.1667万元。增资前后四川银鸽股权结构对比如下：
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 认购股份数 | 比例 | 股东名称 | 认购股份数 | 比例 |
| （万股） | （％） | （万股） | （％） | ||
| 李炳成 | 1835.025 | 45.00 | 银鸽投资 | 7553.30 | 75.53 |
| 银鸽投资 | 1631.1333 | 40.00 | 李炳成 | 1835.025 | 18.35 |
| 李再富 | 264.679 | 6.49 | 李再富 | 264.679 | 2.65 |
| 梁汝萍 | 183.668 | 4.50 | 梁汝萍 | 183.668 | 1.84 |
| 罗江奇 | 163.328 | 4.01 | 罗江奇 | 163.328 | 1.63 |
2、增资双方基本情况
（１）增资方
银鸽投资，注册资本42,620万元整，法定代表人：杨松贺，注册地址：漯河市银鸽路中段，经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及其相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截止2007年12月31日，银鸽投资经审计总资产273,039.40万元，净资产127,733.61万元，主营业务收入192,018.78万元，净利润16,946.99万元。
（２）受资方
四川银鸽前身为四川泸州巨森纸业有限公司，始建于1958年，原为纳溪县造纸厂，2001年11月改制为民营有限责任公司，2007年5月31日，经银鸽投资和自然人李炳成共同对其进行增资扩股，注册资本增至4077.8333万元。注册地址是：纳溪区渠坝乡双桥，法定代表人：李炳成，经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、腐蚀品、压缩气体、液化气体。
四川银鸽2006年度经审计资产总额为22,081.80万元，负债总额为12,101.21万元，股东权益为9,980.59万元，净利润为983.38万元；2007年度经审计资产总额为32,731.60万元，负债总额为17,722.31万元，股东权益为15,009.28万元，净利润为776.19万元；截止2008年9月30日，四川银鸽资产总额为45,502.20万元，负债总额为28,407.77万元，股东权益为17,094.43万元，净利润为1,825.02万元（未经审计）。
３、本次增资的目的和对公司的影响
自2007年5月公司参股四川银鸽后，其生产经营和盈利情况大幅好转。此次公司对其实施增资扩股，不仅有利于提高本公司盈利能力，同时有利于降低公司对外担保风险。（截止目前，本公司为四川银鸽提供担保金额为3,600万元）。
备查文件目录
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日