广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年12月20日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出了召开第六届董事局第二十次会议通知，并于2008年12月25日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任李东来先生、王金亮先生为公司副总裁。
公司独立董事就公司聘任李东来先生、王金亮先生为公司副总裁发表了独立意见，认为：1、李东来先生、王金亮先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关高管任职资格的规定；2、公司聘任高管的提名程序与董事局聘任高管的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；3、李东来先生、王金亮先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，同意聘任李东来先生、王金亮先生为公司副总裁。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2008年12月26日
附：个人简历：
李东来先生：35岁，硕士，1997年加入美的，曾任公司下属冰箱事业部总裁，家用空调国际事业部总裁，现任公司副总裁兼经营管理部总监。李东来先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王金亮先生：41岁，硕士，1995年加入美的，曾任公司下属空调国内营销公司总经理，中央空调事业部副总经理，洗衣机事业部总裁，现任公司副总裁兼市场部总监。王金亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。