上海电力股份有限公司
2008年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第五次临时董事会于2008年12月24日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司关于内部管理机构调整的议案。
为进一步顺应新形势，理顺管理，提高效率，优化公司管理流程，公司董事会同意对公司内部管理机构进行调整：增设工程部、燃料管理部；总经理工作部变更为公司办公室；监察审计部变更为内控部；证券部变更为资本市场与股权管理部；财务部变更为财务与产权管理部；安全监督与生产部变更为生产运营部及安全监督部并合署办公。
公司经调整后的内部管理机构为：计划发展部、工程部、生产运营部、安全监督部、燃料管理部、内控部、资本市场与股权管理部、人力资源部、公司办公室、财务与产权管理部、党群工作部。
二、同意公司关于聘任副总经理的议案。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会提名委员会实施细则》有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会本着认真负责的态度，对季亦平先生作为公司副总经理人选的任职条件、资格进行了审查并一致认为，公司副总经理候选人的任职条件、资格符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意推荐季亦平先生作为公司副总经理人选提交董事会审议和聘任。
公司董事会经审议，同意聘任季亦平先生担任公司副总经理职务。
季亦平，男，42岁，大学本科学历，高级工程师，曾任上海市电力公司漕泾电厂筹建处副主任，上海漕泾热电有限责任公司总经理，中电投高级培训中心副主任、党校副校长。
上海电力股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十六日