浙江万好万家实业股份有限公司
三届二十九次董事会决议公告
暨召开临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008年12月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年12月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》
董事会同意公司为万好万家集团有限公司向银行申请借款提供担保，借款金额为人民币1亿元，借款期限不超过2年，由公司以自有资产为其提供担保。
该事项构成关联交易，关联董事孔德永先生和沈书立先生回避本项表决。5名非关联董事参与了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2009年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（1）会议时间：2009年1月13日上午9：30
（2）会议地点：杭州市文晖路315号浙江新宇城市酒店4楼会议室
（3）会议内容：
审议《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》
（4）出席会议的对象：
按2009年1月8日收市时登记在册的股东、全体董事和监事，高管人员及见证律师列席。
（5）会议登记办法：
①登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
③登记时间：2009年1月12日9：00――16：00时
（6）其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
邮政编码：310005
联系人：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571－85866566
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年12月25日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2009年1月13日召开的浙江万好万家实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
（1）审议《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》；
（同意 反对 弃权 ）
（2）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。
（同意 反对 弃权 ）
委托人签名： 股票账户号：
（法人单位盖章）
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
2009年 月 日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2008-35
浙江万好万家实业股份有限公司
关于关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：万好万家集团有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：1亿元，累计为其担保金额1亿元
● 鉴于万好万家集团有限公司已于2008年5月26日为本公司向浙商银行申请的1亿元借款（期限2年）提供了股权质押担保、同时万好万家集团有限公司承诺本次担保之借款将主要供本公司使用，本次无反担保
● 对外担保累计数量：截止2008年12月25日，公司及控股子公司尚未提供过对外担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
万好万家集团有限公司为公司的控股股东。为发展需要，万好万家集团有限公司拟向银行进行贷款融资，希望由公司为其提供担保。鉴于2008年5月26日万好万家集团有限公司为公司向浙商银行申请的1亿元借款（期限2年）提供了质押担保、同时万好万家集团有限公司承诺本次担保之借款将主要供本公司使用，故此次担保对公司不会造成大的风险。该担保事项具体内容如下：
万好万家集团有限公司拟向银行申请借款，借款金额为人民币1亿元，借款期限不超过2年，由公司以自有资产为其提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
万好万家集团有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2003年；
2、注册资本：1亿元；
3、注册地址：浙江省瑞安市安阳街道东方商务广场AB幢裙房4楼；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：房地产投资、实业投资、基础设施投资、建筑材料、电梯、汽车配件、摩托车配件、机电设备、纺织品、服饰、化工产品（不含危险品）的销售，建筑设备租赁，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），物业管理，装饰装潢；
6、法定代表人：孔德永；
7、主要财务指标：
截止至2008年10月31日，万好万家集团有限公司的资产总额为38，887万元，总负债为18，027万元，净资产为20，860万元，资产负债率为46.36％（未经审计）。
三、关联关系说明
万好万家集团有限公司持有公司52.49％的股权，为公司控股股东，为公司的关联方，本担保事项为关联交易。
董事会在审议本议案时，关联董事孔德永先生和沈书立先生已回避表决。5名非关联董事参与了表决，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，关联股东万好万家集团有限公司将回避表决。
四、拟签署的担保协议的主要内容
鉴于决策程序的需要，本次担保事项尚未实施，本公司尚未与银行签订担保协议。在本议案经股东大会审议通过后，公司将与银行签订担保协议，拟签署的担保协议的主要内容为：
1、担保金额：1亿元；
2、担保方式：抵押担保；
3、担保期限：自合同签订之日起2年；
4、本公司用于抵押的主要资产的基本情况：瑞安市安阳阳光路地块一宗，出让面积4932平方米，国有土地使用权证号码瑞国用（2008）第10－247号；杭州白马大厦12楼办公楼，建筑面积978平方米；瑞安市安阳街道万家花园CD幢一至三层商铺建筑2055平方米。
五、董事会意见及独立董事意见
1、公司董事会对万好万家集团有限公司的经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，且2008年5月26日万好万家集团有限公司为公司向浙商银行申请的1亿元借款（期限2年）提供了质押担保、同时万好万家集团有限公司承诺本次担保之借款将主要供公司使用，故此次担保对公司不会造成大的风险，未损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
2、公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：（1）该项担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求；（2）本次对外担保审议过程符合相关规定，关联董事依法回避，非关联董事表决一致同意通过。表决程序符合相关法律法规的要求和本公司章程的规定；（3）鉴于万好万家集团有限公司已为公司借款提供了等额的股权质押担保且承诺该等借款将主要供公司使用，故对公司不会造成大的风险，不存在损害公司及广大股东利益的情形；（4）同意将本议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
3、此项交易尚须获得股东大会的批准，因本担保事项为关联交易，关联股东万好万家集团有限公司将回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，本公司无对外担保情况，也不存在逾期担保现象。
七、备查文件目录
1、万好万家集团有限公司截止2008年10 月31 日财务报表；
2、被担保人万好万家集团有限公司营业执照复印件。
3、公司董事会第三届第二十九次会议决议；
4、公司独立董事同意为万好万家集团有限公司提供关联担保的事前认可及独立意见。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年12月25日
| 项 目 | 2007年12月31日 | 2008年9月30日 |
| 资产总额 | 1,969,845,935 | 2,261,712,818.62 |
| 负债总额 | 1,168,060,053 | 1,443,766,625.93 |
| 归属母公司的所有者权益 | 652,001,608 | 664,872,300.89 |
| 应收款项总额 | 137,699,006 | 200,670,201.68 |
| 净资产 | 801,785,882 | 817,946,192.69 |
| 营业收入 | 355,116,108 | 341,604,633.24 |
| 利润总额 | 38,693,507 | 19,526,141.22 |
| 净利润 | 22,371,317 | 9,029,265.31 |
| 项 目 | 审 定 值 |
| 流动资产 | 449,227,234.67 |
| 非流动资产 | 1,812,485,583.95 |
| 资产合计 | 2,261,712,818.62 |
| 流动负债 | 869,796,764.36 |
| 长期负债 | 573,969,861.57 |
| 负债合计 | 1,443,766,625.93 |
| 归属母公司的所有者权益 | 664,872,300.89 |
| 少数股东权益 | 153,073,891.80 |
| 序号 | 资产名称 | 调整后的账面值（万元） | 评估值（万元） | 增值额（万元） |
| 一 | 经营性资产 | 66,461.99 | 71,574.86 | 5,112.87 |
| 二 | 非经营性资产 | 25.24 | 120.00 | 94.76 |
| 三 | 全部所有者权益 | 66,487.23 | 71,694.86 | 5,207.63 |