福建南纺股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　股票代码：600483        股票简称：福建南纺         公告编号：2008-017

　　福建南纺股份有限公司

　　第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次临时会议于2008年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2008年12月18日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于将公司持有的中国太保股权予以出售的议案》；

　　董事会同意将公司持有的中国太保100万股有限售条件的A股股权在解除限售条件后予以出售。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销两笔应收账款坏账的议案》。

　　鉴于2001年以前与我公司业务往来的秦皇岛福胜化学制革有限公司和济南耀福塑胶有限公司所欠货款及后续诉讼费等合计2,765,218.49元（已计提坏账总金额2,748,678.49元）收回已不可能，董事会同意对上述应收账款坏账采取账销案存的方式进行核销处理，核销处理将影响当期损益合计16,540元。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月二十四日