四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第14次（临时）会议决议公告
2008年12月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2008-024
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第14次（临时）会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月24日，公司第三届董事会第14次（临时）会议在成都召开，本次会议采用传真方式进行表决，会议资料已于2008年12月22日随同会议通知送达公司各董事。赵桂斌、王海平、陈锦、黎学勤、黄果、贾东晨、黄庆、彭韶兵、刘勇谋等9名董事于12月24日以传真方式进行了表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
本次会议审议一项议案，全票通过，具体情况如下：
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了“向有关银行申请综合授信额度”的议案，会议决定：
1、由于原兴业银行磨子桥支行8,000万元综合授信将于12月26日到期，同意公司继续向兴业银行磨子桥支行申请金额为人民币10,000万元、期限为一年的综合授信额度，该笔授信额度包括流动资金贷款和开具承兑汇票，信用方式并免保证金；
2、向建行岷江支行申请金额为人民币8,000万元、期限为1-2年、利率在基准利率基础上下浮5%—10%的流动资金额度贷款，信用担保方式；
3、向中国进出口银行申请新增流动资金额度贷款6,000万元，期限2年，为政策性出口信贷额度，利率在基准利率上下浮30%左右，由成发集团公司提供担保。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十四日