上海界龙实业集团股份有限公司
第五届第十九次董事会（通讯表决）决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十九次董事会通知于2008 年12月18日以传真、E-MAIL、短信和专人送达等形式递交各董事，于2008 年12 月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9 人，实表决董事9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，通过以下决议：
一、审议通过公司《关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司进行银行贷款担保的议案》；
为进一步加强公司房产业务的开发，公司下属控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司（公司占83％股份）所属的全资子公司上海德盈置业有限公司向上海银行长宁支行申请贷款，金额为人民币1.20亿元，期限9个月。公司按投资比例（83％股份）提供保证担保，即按投资比例，贷款人民币1.20亿元公司需担保金额为人民币9,960万元，担保期限为2009年1月16日至2009年10月15日。
截止2008年11月30日，公司已为下属全资和控股子公司担保总额共计为人民币23,870万元。
同时，为了及时有效办理相关手续，董事会授权董事长签署相关协议文件。
本议案需经公司股东大会审议通过后生效
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于对下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司增加注册资本的议案》；
公司下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司，是公司独资投资组建的企业，目前该公司注册资本为人民币8000万元。为了进一步扩大该公司资产规模，改进生产技术，增强生产能力，公司以现金方式增加其注册资本人民币4800万元。本次增资后该公司注册资本由原来的人民币8000万元，增加到人民币12800万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、董事会同意公司于2009年1月13日在上海召开2009年度第一次临时股东大会。
（一）、2009年度第一次临时股东大会基本情况：
1、会议时间：2009年1月13日上午10时正。
2、会议地点：股东登记时另行通知。
（二）、会议审议事项：
1、审议公司《关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司进行银行贷款担保的议案》。
（三）、出席对象：
1、截止至2009年1月6日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（四）、会议登记办法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2009年1月8日（上午9：30－11：30时，下午13：00－16：00时）。
3、登记地点：上海市宁海东路200号（申鑫大厦16楼）。
4、联系人：楼福良 樊正官
电 话：021－63746888 传真：021－63732586
（五）、其他：
股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告！
附件一：《授权委托书》
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十六日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生\女士，代表本人（本公司）出席上海界龙实业集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人(签字)：
身 份 证 号： 身 份 证 号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：2009年 月 日