浙江精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2008年12月15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年12月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》。鉴于公司原二ＯＯ八年度审计机构浙江东方会计师事务所有限公司已与浙江天健会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，因此，公司二ＯＯ八年度审计机构也相应变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。
本议案需提请公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开二ＯＯ九年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-075的公司公告。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年12月26日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－075
浙江精工科技股份有限公司
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年12月25日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：
1、会议时间：2009年1月10日（星期六）上午10：00时开始，会议时间为半天。
2、会议地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路1809号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》。
三、会议出席对象
截止2009年1月7日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2009年1月8日至1月9日（上午8:00-11:00,下午13:00-16:30）
2、登记方式：（1）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。（2）、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。（3）、异地股东可采取传真或信函方式登记（传真或信函方式以2009年1月9日16:30时前送达或传真至公司董事会办公室为准）。
3、登记地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路1809号
浙江精工科技股份有限公司董事会办公室
联系人：黄伟明 夏青华
联系电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
邮编：312030
五、其他事项
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年12月26日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精工科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
| 序号 | 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》 | |||
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注： 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2009年 月 日
回 执
截至2009 年 1月 7 日,我单位(个人)持有浙江精工科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2009 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(签章)
2009年 月 日