运盛（上海）实业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为17,050,509股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年12月31日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、2006年10月30日，运盛实业召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。
公司非流通股股东以其持有的24,186,139股非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取所持剩余非流通股股份的上市流通权，以截至相关股东会议股权登记日流通股总数为计算基础，流通股股东每10股获得2.5股对价股份。
2006年12月28日，公司实施股权分置改革方案，股票复牌，对价股票上市流通，公司股权分置改革方案实施完成。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东遵守和履行相关法定承诺。
同时，公司控股股东上海九川投资有限公司特别承诺：
1、其持有的全部非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易；在股权分置改革完成后的三个会计年度（2006年度、2007年度、2008年度）内，于股东大会提议并投票支持运盛实业以现金或股票方式分红，分红比例如下：前述三年中每年以现金或股票方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十五。
2、其子公司上海浦庆投资有限公司已与天津市陈塘都市工业园区筹备组签署《天津陈塘都市型工业区开发建设工作意向书》，上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司承诺签署相关正式合作协议时，在征得天津市土地管理相关部门同意的前提下，同意无偿将该工业地产开发项目正式合作协议签约主体的地位给予运盛实业。
本保荐机构通过对运盛实业非流通股股东承诺履行情况的核查认为，截至本核查意见书签署日，运盛实业依照股权分置改革说明书，严格履行了相关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司自股改实施后至今股本结构未发生变化。
2、公司股东运盛有限公司与深圳市融科投资有限公司于2008年2月22日签署股权转让协议，运盛有限公司将其持有的公司股份2080万股转让给深圳市融科投资有限公司，协议约定其中1200万股至2008年12月28日后可申请解除限售，其余部分于2009年12月28日后可申请解除限售。
除上述股东变更外，其他有限售条件的流通股未发生变化。
经本保荐机构核查，运盛实业提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
运盛实业的限售流通股股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,050,509股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月31日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 运盛有限公司 | 25,293,098 | 7.417% | 5,050,509 | 20,242,589 |
| 深圳市融科投资有限公司 | 20,800,000 | 6.100% | 12,000,000 | 8,800,000 |
| 上述两家合计 | 46,093,098 | 13.517% | 17,050,509 | 29,042,589 |
其他持有公司有限售条件流通股的股东本次不申请上市流通。
4、除因股权转让导致股东名称发生变更外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在差异。
5、本次有限售条件的流通股上市为运盛实业第三次安排有限售条件的流通股上市。
运盛实业有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 141,809,133 | -12,000,000 | 129,809,133 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 25,293,098 | -5,050,509 | 20,242,589 | |
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 167,102,231 | -17,050,509 | 150,051,722 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 173,907,951 | 17,050,509 | 190,958,460 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 173,907,951 | 17,050,509 | 190,958,460 | |
| 股份总额 | 341,010,182 | 0 | 341,010,182 |
特此公告！
运盛（上海）实业股份有限公司
董事会
2008年12月25日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书