中国神华能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
2008年12月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2008-033
中国神华能源股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第二十六次会议通知于2008年12月22日以书面方式发出，于2008年12月26日以书面方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。公司全体董事审议了本次会议议案，并以书面方式发表表决意见如下：
审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司公司治理整改报告的议案》
议案表决情况：同意7票，反对1票，弃权0票
整改报告全文请参见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2008年12月26日