上海建工股份有限公司关于设立境外合资公司进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第三次会议决议（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司临2007-21公告），为进一步拓展境外建筑市场，公司与控股股东上海建工（集团）总公司及其子公司分别在澳门、俄罗斯莫斯科、俄罗斯圣彼得堡共同投资设立了四家合资公司。
截至2008年12月25日，四家公司均已完成注册手续，并已逐步投入正常营运，其中：
1、上海建工建筑材料有限责任公司注册成立于俄罗斯圣彼得堡，主营混凝土及预制构件的生产和销售、混凝土运输和泵运服务及建筑材料国际贸易，注册资本2400万卢布，其中：本公司下属全资子公司上海市第七建筑有限公司出资720万卢布，占合资公司30%股权；上海建工（集团）总公司出资456万卢布，占合资公司19%股权；上海建工材料工程有限公司出资1224万卢布，占合资公司51%股权。
2、上海建工北方有限公司注册成立于俄罗斯莫斯科，主营建筑工程、土木工程的设计、施工以及相关设备、建材的进出口贸易，注册资本2400万卢布，其中：本公司下属全资子公司上海市第四建筑有限公司出资1680万卢布，占合资公司70%股权；上海建工（集团）总公司出资720万卢布，占合资公司30%股权。
3、上海建工集团（西北）有限公司注册成立于俄罗斯圣彼得堡，主营建筑工程、土木工程的设计、施工以及相关设备、建材的进出口贸易，注册资本2410万卢布，其中：本公司下属全资子公司上海市第七建筑有限公司出资1687万卢布，占合资公司70%股权；上海建工（集团）总公司出资723万卢布，占合资公司30%股权。
4、上海建工集团（澳门）有限公司注册成立于澳门，主营工程承包、设计、施工、咨询和监理以及贸易服务和投资开发等相关业务，注册资本99万澳元，其中：本公司下属全资子公司上海市第一建筑有限公司出资69.3万澳元，占合资公司70%股权；上海建工（集团）总公司出资29.7万澳元，占合资公司30%股权。
特此公告
上海建工股份有限公司董事会
2008年12月27日